Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью

casio

Высокопоставленная американская чиновница призвала представителей индустрии криптовалют и более широкой финансовой сферы принять меры для недопущения использования технологии преступниками.

На конференции Американской банковской ассоциации и Американской ассоциации юристов, посвящённой теме финансовых преступлений, заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и террористической деятельности Сигал Манделькер объяснила, как её ведомство изучает пространство криптовалют, и призвала установить за ним надзор на глобальном уровне.

Она напомнила, что Отдел контроля иностранных активов министерства финансов США добавил два биткоин-адреса в санкционный список на прошлой неделе. «Иранец и другие злоумышленники пытались использовать цифровую валюту для осуществления незаконной деятельности. Финансовые учреждения, включая обменщиков и поставщиков прочих услуг в сфере цифровых валют, должны выстраивать свою деятельность так, чтобы устранить риски пособничества подобным злоумышленникам», - сказала она.

В частности, криптовалютным компаниям необходимо удостовериться, что в числе их клиентов нет лиц, находящихся в санкционных списках. В качестве примера Манделькер привела компанию, которая предупредила клиентов о существовании подобных списков.

Она также призвала другие страны разработать и внедрить регуляторные меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют. «Хотя Соединённые Штаты осуществляют регулирование, надзор и реализацию правоприменительных действий в отношении виртуальных валют и прочих видов финансовой активности с использованием цифровых активов, намного большему числу стран необходимо последовать нашему примеру. Мы считаем этот вопрос приоритетным в нашей международной работе, в том числе для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), президентом которой в настоящее время является представитель Соединённых Штатов», - заявила Манделькер.

Она также подчеркнула, что американские власти не только принимают точечные меры в отношении представителей индустрии криптовалют, но и занимаются регулированием бирж и прочих сервисов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN).

Ivan Ivanov

США и так имеют широкие возможности по борьбе с криптовалютной преступностью, причем им помогают многие страны-союзницы.

casio

Ну этим только дай все права. Они всех за каждую сатошку отчет заставят писать.

Ivan Ivanov

@casio с мелочью им тоже неохота возиться. это надо будет такой штат набрать, что все США будут в ФБР работать )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

@casio с мелочью им тоже неохота возиться. это надо будет такой штат набрать, что все США будут в ФБР работать )

Они хитро поступают. Вся информация храниться где то , до того момента пока человек им интересен не станет.

Ivan Ivanov

@casio конечно, так делается не только у американцев. еще со времен СССР практиковалось подобное.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

@casio конечно, так делается не только у американцев. еще со времен СССР практиковалось подобное.

Ну а США тогда такое не делало ?

Ivan Ivanov

@casio конечно делали, это типичный метод спецслужб и на многих у них есть досье. кстати, кому-то в будущем могут припомнить темное криптовалютное прошлое.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

@casio конечно делали, это типичный метод спецслужб и на многих у них есть досье. кстати, кому-то в будущем могут припомнить темное криптовалютное прошлое.

Думаю лет так через десять а может и раньше так будут неугодных людей снимать с разных выборов в США. Сейчас еще секс тема в моде.

Ivan Ivanov

@casio эта тема всегда в моде, потому что на нее легче всего поймать на крючок любого человека. постепенно добавляются новые направления, такие как криптовалюта.

garryncha

Главное - чтобы в борьбе с криптовалютной преступностью не перегнули палку.

casio

Участник @garryncha написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

Главное - чтобы в борьбе с криптовалютной преступностью не перегнули палку.

Ну тут им легче вообще теме крипты свернуть шею, чтобы была тишина и покой.

garryncha

@casio А зачем им это нужно делать если на этом деле можно хорошо погреть руки ?

casio

Участник @garryncha написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

@casio А зачем им это нужно делать если на этом деле можно хорошо погреть руки ?

Ну там депутаты нечего не будут делать без того что им денюжку не дадут. Видимо так они хотят ее получить от кого то...

garryncha

@casio У вас есть примеры массовой коррупции среди американских конгрессменов ?