5 лет тюрьмы за продажу биткоинов через LocalBitcoins «без лицензии»

casio

Федеральный суд Америки признал виновным гражданина США в ведении бизнеса по переводу денег через LocalBitcoins.

Представители Министерства Юстиции США утверждают, что американец Якоб Баррелл Кампос, признался в «продаже сотен тысяч долларов» в биткоинах «более 1000 клиентам» с января 2015-го по апрель 2016-го года. Его действия были квалифицированы как создание незарегистрированной «биткоин-биржи».

Баррелл использовал популярную p2p платформу LocalBitcoins.com. Американец не зарегистрировал свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), органа Министерства финансов США, а также не исследовал происхождение средств клиентов, к примеру, применяя меры по борьбе с отмыванием денег.

У Баррелла была налаженная схема. После размещения рекламного объявления на LocalBitcoins, он договаривался о продажах за комиссию в 5% поверх рыночной ставки. Мужчина для общения с потенциальными клиентами использовал зашифрованные письма или приложения для отправки SMS. За услуги ему платили наличными, через банкомат или MoneyGram.

Баррелл также признался, что его счёт на одной из американских криптобирж был закрыт по причине «подозрительных» транзакций.

Поэтом криптомошенник стал работать с гонконгской платформой, через которую он приобрёл криптовалюты на 3,29 млн долларов с марта 2015-го по апрель 2017-го года, «сотнями» отдельных транзакций.

Баррелл признался в обмене долларов, которые он хранил в Мексике, у дилера драгоценных металлов в Сан-Диего. А также сознался в том, что подал заведомо ложную налоговую декларацию, за что он ожидает решения суда 13-го декабря.

Известно, что вместе с сообщниками мошенник каждый день импортировали более 1 млн долларов, порциями по 10 000, чтобы избегать декларирования.

Сейчас Барреллу грозит до 5 лет тюремного срока. Окончательный приговор будет вынесен 11-го февраля. Подсудимый уже согласился на выплату 800 000 долларов для сделки урегулирования.

«Бизнес по переводу денег без лицензии, особенно совершаемый на границе или около неё, представляет серьёзную угрозу целостности банковской системы США и «открывает дверь» для преступников использовать такие бизнесы для отмывания полученных в результате преступной деятельности отходов», — заявил прокурор США Адам Браверман.

Andrei1990bit

Что тут сказать - неизвестно под какими действиями он признался. Да и дело было 2 года назад, а обвиняют только сейчас.

casio

Участник @andrei1990bit написал в 5 лет тюрьмы за продажу биткоинов через LocalBitcoins «без лицензии»:

Что тут сказать - неизвестно под какими действиями он признался. Да и дело было 2 года назад, а обвиняют только сейчас.

Ну больше наверное за левую декларацию его наказали ... остальное так мелочи.

garryncha

Масштабно так чувак развернулся. Жаль что недолго музыка играла. )

casio

Участник @garryncha написал в 5 лет тюрьмы за продажу биткоинов через LocalBitcoins «без лицензии»:

Масштабно так чувак развернулся. Жаль что недолго музыка играла. )

Ему бы остановиться ... но жадность подвела. Иначе бы на удочку не поймали бы.

garryncha

@casio Наверное через банкоматы он и спалился из-за регулярных платежей на карту.

casio

Участник @garryncha написал в 5 лет тюрьмы за продажу биткоинов через LocalBitcoins «без лицензии»:

@casio Наверное через банкоматы он и спалился из-за регулярных платежей на карту.

Его скорей моней грам слил. Любят они сливы делать.

Ivan Ivanov

это еще раз говорит, что сделки в направлении фиат-криптовалюта могут отследить и найти тех, кто за ними стоит. мир стал очень прозрачен.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в 5 лет тюрьмы за продажу биткоинов через LocalBitcoins «без лицензии»:

это еще раз говорит, что сделки в направлении фиат-криптовалюта могут отследить и найти тех, кто за ними стоит. мир стал очень прозрачен.

Это говорит только о том что жадность иногда нужно в себе побороть и во время в тень уйти.

Andrei1990bit

@casio А сейчас придется такие деньги отвалить - надо было сваливать ему куда-нибудь в страну третьего мира.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Да при обмене на фиат таких сумм можно и лазейку найти - выводить на данные друзей,знакомых или просто поменять место жительства. а ту его конкретно слили.

casio

Участник @andrei1990bit написал в 5 лет тюрьмы за продажу биткоинов через LocalBitcoins «без лицензии»:

@casio А сейчас придется такие деньги отвалить - надо было сваливать ему куда-нибудь в страну третьего мира.

Ну он в Мексике почти свой был. Мог там затеряться и новый паспорт прикупить.

Andrei1990bit

@casio Да даже и паспорт необязательно думаю - мексика вроде штатам не выдает, если я не путаю. Да и оттуда просто дальше мутить мог.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit сейчас могут найти кого-то угодно, все равно невозможно не оставить ни одного следа, даже в криптовалюте.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov При желании и можно. Но есть страны куда америкосы не сунутся - пусть к нам попробуют приехать арестовать кого - нибудь)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit а зачем им ехать? подозреваемые сами к ним в страну приедут, вот там их и возьмут. вы же видите, что даже для самых ярых патриотов России в Америке ка медом намазано.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Смысл возвращаться - на Кубу проще свалить) Да в штаты из России в основном бегут, а не едут, еще в англию - знают что не выдадут просто. А так нам проще в европе обосноваться.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit сейчас выдать могут откуда угодно, особенно если наклепают обвинения в отмывании денег, да еще и с помощью криптовалют.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov не соглашусь. Только если по обмену - как это уже ни раз практиковалась - но для этого нужна подходящая кандидатура)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit так в новостях уже было неоднократно, что американцы совместно с европейцами брали тех, кто отмывал деньги через банки или криптовалютные биржи. они же совместно работают.