Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют

casio

Росфинмониторинг установит контроль за оборотом криптовалют в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишут «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Павла Ливадного.

Ожидается, что в российском законодательстве в ближайшее время появятся соответствующие поправки, в том числе будут обозначены суммы, с которых будет начинаться контроль. В настоящее время для операций с обычными деньгами она составляет 600 000 рублей.

Согласно положениям FATF, все страны-участницы группы должны установить лицензирование, регистрацию или учёт обменников криптовалют, площадок для проведения ICO и операторов криптокошельков, а также следить за тем, чтобы они соблюдали правила по противодействию отмыванию денег.

Как пояснил Ливадный, рекомендации FATF предполагают, что криптовалюты могут «цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций», однако ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы в цифровой форме выражаться не могут. Кроме того, к регулируемым видам деятельности FATF относит обмен виртуальных валют на фиатные валюты, друг на друга, а также их перевод, хранение и размещение.

В середине месяца стало известно, что FATF начнёт публиковать стандарты для международного регулирования криптовалют следующим летом.

В конце августа появилась информация о разработке инструмента для отслеживания криптовалютных транзакций в рамках Единой информационной системы Росфинмониторинга.

Ivan Ivanov

@casio получается, что даже 2 биткоина нельзя будет купить, чтобы не попасть под этот мониторинг?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio получается, что даже 2 биткоина нельзя будет купить, чтобы не попасть под этот мониторинг?

Ну смотря какой курс будет биткойна. Если будет курс большой то и один нельзя будет купить ))

Ivan Ivanov

@casio если рассчитывать из прошлогоднего курса, то и одного нельзя было бы купить )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio если рассчитывать из прошлогоднего курса, то и одного нельзя было бы купить )

Ну пока по биржам законов нет, и можно этот фин монитор на биткойне крутить. Нужно будет, всегда дропов найдут.

Ivan Ivanov

@casio по биржам можно было бы сделать что-то нормативное, вон WEX загинается и люди деньги свои потеряют, как и в BTC-e.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio по биржам можно было бы сделать что-то нормативное, вон WEX загинается и люди деньги свои потеряют, как и в BTC-e.

Ну векс это классика жанра была. Удивлен был, что так долго они вторую молодость проживали.

Ivan Ivanov

@casio так даже года еще не проработали, я бы не сказал, что это долго.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio так даже года еще не проработали, я бы не сказал, что это долго.

Ну так жадность админов его погубила. могли бы и дальше бабло собирать без проблем.

Ivan Ivanov

@casio теперь еще пусть попробуют его вывести, вон Бинанс их счета заморозила, когда те пытались продать наворованное.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio теперь еще пусть попробуют его вывести, вон Бинанс их счета заморозила, когда те пытались продать наворованное.

Ну выведут как нибудь. Хотя я не думал что они такие там дураки будут, и их разведут на мягкое.

Ivan Ivanov

@casio надеюсь, что им не дадут такой возможности и пользователи получат назад свои деньги, а этих мошенников посадят.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio надеюсь, что им не дадут такой возможности и пользователи получат назад свои деньги, а этих мошенников посадят.

Максимум биржа просто будет теперь вечно бабло у себя на счетах держать... только если вкладчики какой то фонд организуют ...

Ivan Ivanov

@casio если будет запрос от соответствующих органов, то деньги вернут. в этом плане Бинанс ведет себя порядочно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio если будет запрос от соответствующих органов, то деньги вернут. в этом плане Бинанс ведет себя порядочно.

Если будет запрос с России или с Украины то банально деньги по дороге потеряют. А Украинцы еще бутылку рома попросят для комплекта ))

Ivan Ivanov

@casio это уже будет проблема пользователей, которые не сумеют проконтролировать возврат средств. Бинанс со своей стороны обязательства выполнит.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Росфинмониторинг будет следовать рекомендациям FATF при регулировании криптовалют:

@casio это уже будет проблема пользователей, которые не сумеют проконтролировать возврат средств. Бинанс со своей стороны обязательства выполнит.

Ну значит нужно объединяться кинутым пользователям биржи. И совместно вопрос решать.

garryncha

@ivan-ivanov Поработали - это наверное очень громко будет сказано про WEX.

Ivan Ivanov

@casio совершенно верно, именно поэтому и называют пользователей "криптовалютным сообществом", только вместе можно решить общую проблему.