Биржа Binance интегрирует AML-инструменты компании Chainalysis
-
Криптовалютная биржа Binance начала сотрудничать с поставщиком решений для анализа блокчейнов и обеспечения правового соответствия Chainalysis над интеграцией его ПО в свою систему, пишет CoinDesk.
В рамках сотрудничества Chainalysis предоставит Binance доступ к его ПО для идентификации клиентов, благодаря чему биржа сможет отслеживать транзакции в реальном времени. В частности, это поможет ей выявлять криминальные транзакции и прочую противоправную деятельность.
Финансовый директор Binance Вей Чжоу заявил, что он рассчитывает на то, что последний шаг его компании «вдохновит» других участников индустрии на более активную борьбу с потенциальным отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Конечная цель нашего сотрудничества с Chainalysis заключается в создании среды, где каждый будет чувствовать себя в безопасности», - сказал он. «Мы считаем, что борьба с отмыванием денег должна быть совместной и направленной на упреждение».
В то время как Binance уже предпринимает меры для идентификации клиентов и пресечения незаконной деятельности, Чжоу отмечает: «Преступники всегда ищут дыры в системе, поэтому мы постоянно следим за новыми технологиями и методами борьбы с отмыванием денег».
Система Chainalysis использует комбинацию технологии распознавания паттернов, собственных алгоритмов и различные общедоступные ресурсы. Если во время осуществления транзакции будет зафиксирована подозрительная активность, ПО отправит предупреждение.
Инструмент даже может помочь криптовалютным компаниям получить доступ к банковскому обслуживанию, поскольку он обеспечивает соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов, говорится в пресс-релизе.
Сооснователь и операционный директор Chainalysis Джонатан Левин утверждает, что участники рынка криптовалют «должны обеспечить более высокий уровень доверия к данным и технологии, лежащим в основе нашей экосистемы», в целях её дальнейшего развития.
«Работая с лидерами индустрии, такими как Binance, мы сможем заложить основу надёжного рынка во всех юрисдикциях», - сказал он.
