Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС
-
В ходе расследования деятельности преступной группировки, отмывавшей деньги от торговли наркотиками через автоматизированные биткоин-терминалы, испанская полиция пришла к выводу, что такие устройства являются дырой в европейских антиотмывочных практиках.
Всего в мире насчитывается более 5 400 криптоматов, из которых 89 установлено в Испании. Зачастую на их владельцев не распространяются строгие правила противодействия отмыванию денег, действующие в традиционной финансовой отрасли, отмечает Bloomberg.
В мае испанские полицейские объявили о пресечении деятельности преступной схемы с использованием биткоин-терминалов. Тогда было арестовано восемь испанцев и латиноамериканцев, которые, предположительно, пользовались услугами девяти компаний для перевода более чем 9 млн евро от контрабанды наркотиков в Колумбии и других странах. Правоохранители утверждают, что криптоматы играли ключевую роль в этой схеме.
Группа заказала два криптомата у ничего не подозревавших торговых платформ и установила их в офисе в Мадриде, замаскировав его под центр для отправки платежей и обмена криптовалют. Затем они переводили деньги с банковских счетов на торговые платформы для пополнения терминалов биткоинами и другими цифровыми валютами.
Связанные с группировкой лица регистрировались на платформах под фейковыми именами и вносили наличные в криптоматы, после чего получали QR-коды, с помощью которых могли переводить депозиты на биржи. Затем биткоины могли отправляться наркоторговцам, которые в свою очередь их обналичивали.
В результате на банковские счета в Испании и других странах были зачислены крупные суммы в фиате без каких-либо подозрений в происхождении средств.
Полиция конфисковала два криптомата, четыре холодных кошелька и 20 горячих. Теперь они пытаются доказать связь устройств с цифровыми активами, однако задачу усложняет неопределённый статус биткоина в Испании.
-
сколько можно отмыть через эти автоматизированные биткоин-терминалы? поставьте камеры и будете видеть, если кто-то много меняет.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
сколько можно отмыть через эти автоматизированные биткоин-терминалы? поставьте камеры и будете видеть, если кто-то много меняет.
ну зато они врага нашли и победили его ,
-
@casio это будет бесконечная борьба, пока не примут нужных законов.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@casio это будет бесконечная борьба, пока не примут нужных законов.
ну тут или просто запретить все .... только это против крипты поможет ...
-
@casio запретить - это крайние меры, на которые идут те, кто не в состоянии нормально регулировать.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@casio запретить - это крайние меры, на которые идут те, кто не в состоянии нормально регулировать.
ну вот значит они там работать не хотят... если вообще такие темы поднимают.
-
@casio Испания славится своей ленью, там у них был случай, чувак зарплату 30 лет получал и не ходил на работу.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@casio Испания славится своей ленью, там у них был случай, чувак зарплату 30 лет получал и не ходил на работу.
было такое, но он там все по закону делал. приходил утром и вечером ... отмечался.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
Испания славится своей ленью
Тогда им бы POS-майнинг нормально зашёл бы. Запустил кошелёк - и на сиесту))
-
Участник @cryptomax написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
Испания славится своей ленью
Тогда им бы POS-майнинг нормально зашёл бы. Запустил кошелёк - и на сиесту))
ну это если компьютер есть на работе...
-
@cryptomax для начала нужны деньги для инвестиций, а их как раз нужно заработать )
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@cryptomax для начала нужны деньги для инвестиций, а их как раз нужно заработать )
ну на это можно зарплату заработаную левым путем пустить
-
@casio как вы потом объясните налоговой откуда взяли средства?
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@casio как вы потом объясните налоговой откуда взяли средства?
всегда можно что то придумать.... только думать нужно заранее...
-
@casio Это к нашему менталитету относится скорее ..
-
@casio ага, напишите, что в лотерею выиграли пару миллионов. и так несколько раз подряд.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@casio ага, напишите, что в лотерею выиграли пару миллионов. и так несколько раз подряд.
ну так пару миллионов думаю у простых граждан и нет в природе ....
-
@casio любая крупная сумма тоже трудно объяснима. это у нас есть такой депутат Ляшко, так он декларировал несколько выигрышей подряд.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Испанская полиция назвала криптоматы дырой в антиотмывочном законодательстве ЕС:
@casio любая крупная сумма тоже трудно объяснима. это у нас есть такой депутат Ляшко, так он декларировал несколько выигрышей подряд.
Есть такой у вас ... у нас тоже клоуны были в думе.