Крупный южнокорейский банк ужесточит контроль за счетами крипто-бирж
-
Shinhan Bank – второй крупнейший банк в Южной Корее – ужесточает контроль за счетами, связанными с биржами криптовалют, сообщает местное издание BEI News в этот понедельник.
Shinhan Bank реализует «особые меры», заключающиеся в содержании специальных сотрудников, которые займутся анализом транзакций, связанных с такими счетами. Предполагается, что таким образом банк стремится дистанцироваться от предположений, согласно которым он может быть вовлечён в пособничество незаконной финансовой деятельности. Это решение банк также принял на фоне роста случаев мошенничества с биржами криптовалют.
Позднее в этом месяце Shinhan Bank рассчитывает запустить систему на базе искусственного интеллекта и глубокого обучения для более быстрого и точного мониторинга и идентификации потенциально мошеннических транзакций.
«Мы разработали всеобъемлющий план ликвидации телекоммуникационного и финансового мошенничества. Мы продолжим реализовывать превентивные меры, чтобы наши клиенты не становились жертвами в будущем», - заявили в банке.
Ранее местные биржи криптовалют неоднократно фигурировали в новостных сводках в связи с различными происшествиями. Южнокорейская биржа Bithumb, к примеру, за последний год дважды становилась жертвой хакерской атаки.
-
правильно делают, потому что сильно много бирж в последнее время решают просто скрыться с деньгами клиентов.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Крупный южнокорейский банк ужесточит контроль за счетами крипто-бирж:
правильно делают, потому что сильно много бирж в последнее время решают просто скрыться с деньгами клиентов.
ну так такие с криптой просто пропадут... делов то ...
-
Контроль криптобирж - это такое дело, которое следует постоянно только наращивать. Чтобы не случалось всяких неприятных инцидентов.
-
@cryptomax это и будет проводиться в ближайшее время. только ужесточение контроля.
-
@ivan-ivanov да тут настолько могут ведь все ужесточить что пользователям и работать станет невозможно
-
@limon1986 заметьте, что меры направлены на контроль за средствами биржи, а не для усложнения работы пользователям.
-
@ivan-ivanov ну да не понравится что то в ваших транзакциях и завтра к вам уже придут добрые люди и потом доказывай сиди
-
@limon1986 такого точно не будет. вот вывод сразу крупной суммы биржей регулятору не понравится.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Крупный южнокорейский банк ужесточит контроль за счетами крипто-бирж:
@limon1986 заметьте, что меры направлены на контроль за средствами биржи, а не для усложнения работы пользователям.
ну тут вполне банк может взять и закрыть средства биржи у себя на контроль и привет ...
-
@casio просто так ничего не делается. нужно постановление суда или веская причина.
-
@ivan-ivanov счет имеют право заморозить на время без суда и следствия) если сотрудники банка посчитают перевод сомнительным
-
@limon1986 заморозить, но не конфисковать средства биржи.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Крупный южнокорейский банк ужесточит контроль за счетами крипто-бирж:
@limon1986 заморозить, но не конфисковать средства биржи.
ну такая заморозка может на году затянуться ...
-
@casio если есть данные по средствам, то все быстро выясняется и на годы не будут замораживать.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Крупный южнокорейский банк ужесточит контроль за счетами крипто-бирж:
@casio если есть данные по средствам, то все быстро выясняется и на годы не будут замораживать.
ну на фоне новых требований тут банки могут на долго морозить средства... а пока биржа информацию собирет ...
-
@casio для биржи не проблема предоставить данные, тем более, что клиенты верифицируются.
-
@ivan-ivanov в голове прокручиваю но вспомнить что то биржу не могу у которой тоже средства заморозили и не спешат возвращать)
-
@limon1986 если имеете в виду Криптопию, но она не южнокорейская, а новозеландская.
-
@ivan-ivanov да эту я знаю - там и замораживать то нечего если честно - одна то WEX - вторую вспомнить не могу пока - да я и не говорил именно про корейские