FCA Великобритании обнаружило мошенническую фирму-клона ICAP Crypto

Limon1986

Финансовый регулятор Великобритании - Управление по финансовому надзору (FCA), предупредил, что ICAP Crypto является фирмой-клоном.

В официальном предупреждении FCA заявило, ICAP Crypto является фирмой-клоном ICAP Europe Limited. Фирмы-клоны - это мошеннические проекты, в рамках которых используется информация реально работающих законных путем фирм, чтобы убедить клиентов в легальности деятельности компании.

В данном случае ICAP Europe Limited является фирмой, авторизованной FCA, и ее данные распространяются в мошеннических целях компанией с аналогичным названием ICAP Crypto, которая не авторизована и не зарегистрирована FCA.

В марте FCA Великобритании предупредило граждан страны о нелегальной деятельности криптовалютной компании Next Coin Market, а в начале февраля финансовый регулятор Великобритании сообщил, что убытки от мошеннических инвестиционных проектов за 2018 год составили $255 млн.

В начале месяца FCA приняло еще три блокчейн-компании в регуляторную «песочницу» Великобритании, а несколько дней назад регулятор сообщил, что криптовалютные инвесторы потеряли более $34 млн из-за мошенничества в 2018-2019 годах.

casio

вот не понятно на что авторы таких проектов расчет делают

Limon1986

@casio как можно быстрее подзаработать и потеряться как говорится - иногда видно получается

Ivan Ivanov

@casio на лошков расчет, что не посмотрят на реальные данные и вложат деньги в скам.

Limon1986

@ivan-ivanov причем они могут быть и не жителями Великобритании - а скажем жителями третьей страны - тогда сложнее будет наказать

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn--FCA - ICAP Crypto-sxp46bbdsc8hga1a0dbbaecc4dodumj9ag3aehajxhgcm6fkp9cxb1eoe4dyllcv0a:

@casio на лошков расчет, что не посмотрят на реальные данные и вложат деньги в скам.

ну думаю таких уже и в природе не существует ...

Ivan Ivanov

@limon1986 в Великобритании много скамов, потому что легко открыть фирму, можно в 100 фунтов вложиться и уже есть британская фирма - звучит солидно.

Limon1986

@ivan-ivanov ну это как я понял местная компания - тогда здесь все надо продумать иначе про можно угодить за решетку

Ivan Ivanov

@limon1986 ну и что? открыть ее может любой и необязательно быть гражданином Великобритании.

Limon1986

@ivan-ivanov вот про это я и писал выше - думаю это далеко не граждане этой страны просто - зачем как говорится рисковать

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn--FCA - ICAP Crypto-sxp46bbdsc8hga1a0dbbaecc4dodumj9ag3aehajxhgcm6fkp9cxb1eoe4dyllcv0a:

@limon1986 в Великобритании много скамов, потому что легко открыть фирму, можно в 100 фунтов вложиться и уже есть британская фирма - звучит солидно.

фирму в их офшоре открыть легко... сам бизнес трудно открывается ...

Limon1986

@casio возможно они так и сделали - хотя я не очень разбираюсь если честно в термине офшор - знаю что так деньги выводят

Ivan Ivanov

@casio к офшору не такое доверие. а тут британская фирма, значит все должно быть солидно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn--FCA - ICAP Crypto-sxp46bbdsc8hga1a0dbbaecc4dodumj9ag3aehajxhgcm6fkp9cxb1eoe4dyllcv0a:

@casio к офшору не такое доверие. а тут британская фирма, значит все должно быть солидно.

ну там в англии много офшорных зон...

Ivan Ivanov

@casio здесь регистрация именно в Англии, часто именно Лондон указывают, для солидности.