В США выдвинули обвинения за предоставление крипто-биржам услуг теневого банкинга

casio

Прокурор южного округа Нью-Йорка выдвинул обвинения в адрес двух лиц, занимавшихся предоставлением услуг по осуществлению денежных переводов для бирж криптовалют без лицензии.

Реджинальд Фоулер и Равид Йосеф обвиняются в организации сервиса теневого банкинга, с помощью которого «были обработаны нерегулируемые транзакции на сотни миллионов долларов в интересах бирж криптовалют», - заявил прокурор Джеффри Берман, не назвав точной суммы.

Согласно документам суда, Фоулер и Йосеф обманным путём проводили транзакции для бирж криптовалют, убеждая банки в том, что их бизнес связан с инвестициями в недвижимость. Компания была активна с февраля по октябрь прошлого года, когда «ею были открыты и использовались многочисленные банковские счета в финансовых учреждениях, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию вкладов».

В частности, фирма работала с криптовалютной биржей Bitfinex, в отношении которой в настоящее время ведёт разбирательство прокуратура Нью-Йорка. Кроме того, она может быть связана с компанией Crypto Capital, также предоставлявшей услуги Bitfinex и другим биржам криптовалют.

Фоулер и Йосеф обвиняются в совершении банковского мошенничества и вступлении в сговор с целью совершения банковского мошенничества. Фоулеру отдельно предъявлено обвинение в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии.

CryptoMax

Ух ты! А это уже свеженькая схема. Однако, какой-то хотя бы видимый бизнес у них всё же должен был быть, раз банки предоставляли им такие суммы.

Ivan Ivanov

на Bitfinex свалилась куча проблем, как бы биржа вообще не прекратила существование в связи со всеми этими скандалами.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

на Bitfinex свалилась куча проблем, как бы биржа вообще не прекратила существование в связи со всеми этими скандалами.

ну видно искали они выход чтобы без тизера работать....

Ivan Ivanov

@casio какой смысл, если это по сути их стейблкоин?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@casio какой смысл, если это по сути их стейблкоин?

ну вот это вопрос который остался как бы без ответа ...

Ivan Ivanov

@casio это не вопрос без ответа, а ваша прошлая реплика по сути не имеет никакого смысла.

Limon1986

что то для биржи Bitfinex этот год вообще не задался - в чем ее только не обвиняют - о закрытии наверное еще рано говорить, но репутацию себе они попортили.

Ivan Ivanov

@limon1986 сама биржа виновата в такой ситуации. если бы работали чисто, то никаких претензий не было бы.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@casio это не вопрос без ответа, а ваша прошлая реплика по сути не имеет никакого смысла.

Даже если тизер их продукт, то это не значит что нужно засунуть голову в песок и нечего неделать больше

Ivan Ivanov

@casio а кто сказал, что ничего не делается? идет противостояние между двумя сторонами.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@casio а кто сказал, что ничего не делается? идет противостояние между двумя сторонами.

ну пока ситуация битку даже на пользу идет, так что вопросов нет....

Ivan Ivanov

@casio вообще непонятно на чем он растет. похоже на очередной загон клиентов.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@casio вообще непонятно на чем он растет. похоже на очередной загон клиентов.

Да пусть гонят. желательно побольше чтобы загнали..

Ivan Ivanov

@casio не боитесь, что потом будет больно падать с такой вершины?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@casio не боитесь, что потом будет больно падать с такой вершины?

в этот раз успеем думаю спрыгнуть.

Ivan Ivanov

@casio многие так думают, но когда начнется рост, жадность опять возьмет свое.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@casio многие так думают, но когда начнется рост, жадность опять возьмет свое.

может и так... но тут снова подождем ....

garryncha

@ivan-ivanov С какой-такой вершины - с 8000 что-ли ? Так в прошлом году кувыркался с нее биток аж несколько раз. Думаю что хватит уже на пузе по дну ползать, пора и подняться ..

casio

Участник @garryncha написал в xn-- - -xgiw0rudyfbcdaigejaceg0acdjh3addaha7a2a9aadbjccm5fqopm6c0agblqgcrnkob0bn9cmg9cv6cmn2a8bc10d4k:

@ivan-ivanov С какой-такой вершины - с 8000 что-ли ? Так в прошлом году кувыркался с нее биток аж несколько раз. Думаю что хватит уже на пузе по дну ползать, пора и подняться ..

правильно ... пора уже всем медведям дать по их лапам ... вперед и только вперед