WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза

casio

Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через крипто-биржу ShapeShift, в своей публикации.

Осенью 2018 года WSJ опубликовал масштабное расследование, в котором утверждалось, что через ShapeShift было отмыто как минимум $9 млн в криптовалюте. Как тогда предположили авторы, ShapeShift поставила антирекорд среди всех американских бирж.

По запросу ShapeShift CipherBlade провела анализ результатов расследования WSJ и выяснила, что «заявление об отмывании $9 млн было завышенным в 4 раза». «Отслеживая предполагаемые операции по отмыванию денег, включавшие не более двух посредников перед достижением кошельков биржи, WSJ использовал на фундаментальном уровне ошибочную методологию. Отслеживать любые средства – преступные и нет – через несколько транзакций крайне сложно, а утверждение о том, что всё содержимое последующих кошельков было получено незаконным путём, с экспертной точки зрения звучит неубедительно, – пишет компания. – Из всех ETH, которые получала ShapeShift через три и менее этапов с изначально “грязных” адресов, меньше половины ETH были сомнительными. В худшем случае это значение составляет лишь 23,53% от заявленных WSJ $9 млн».

CipherBlade также утверждает, что даже если представленные WSJ данные были бы верными, они не подкрепляли бы озвученные изданием выводы: «Из 5 523 адресов ShapeShift в списке WSJ, которые действительно использовались для осуществления сделок, 30,38% BTC и всего лишь 5,53% ETH были переведены в Monero».

Анализ CipherBlade в первую очередь затрагивает проблему перевода поступавших на ShapeShift ETH в анонимные криптовалюты и мало освещает транзакции с использованием биткоина.

Ранее CEO ShapeShift Эрик Вурхис назвал расследование WSJ «фактически неточным и вводящим в заблуждение» и обвинил популярное издание в непонимании принципов функционирования технологии криптовалют.

Ivan Ivanov

но получается, что отмывание денег все же было. пусть масштабы не такие, но они все равно достаточно большие.

casio

ну даже думаю 9 000 000 это мелочь... там в день через баксы думаю раз в сто больше отмывают

Ivan Ivanov

@casio тут весь упор идет на то, что именно криптовалюты являются абсолютным злом.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

@casio тут весь упор идет на то, что именно криптовалюты являются абсолютным злом.

как то какое выборочное тут определение зла выходит

Ivan Ivanov

@casio мы с вами понимаем, кому это может быть выгодно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

@casio мы с вами понимаем, кому это может быть выгодно.

банкам уже думаю все равно... они уже знамена приготовили и готовы сами у руля движения встать.

Ivan Ivanov

@casio не все проекты захотят лечь под банки, что с ними делать?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

@casio не все проекты захотят лечь под банки, что с ними делать?

ну таких просто под каток пустят.

Ivan Ivanov

@casio уже сейчас есть достаточное сильные компании, которые не так легко задавить.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

@casio уже сейчас есть достаточное сильные компании, которые не так легко задавить.

банки всегда сильней всех контор в мире изначально ...

Andrei1990bit

просто такие суммы - хоть и предположительно, но всё равно суммы не маленькие я скажу если честно.

casio

Участник @andrei1990bit написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

просто такие суммы - хоть и предположительно, но всё равно суммы не маленькие я скажу если честно.

ну суммы для отмыва средств скажем так маленькие ...

Ivan Ivanov

@casio они такие же уязвимые, как и другие компании. колоссы на глиняных ногах.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

@casio они такие же уязвимые, как и другие компании. колоссы на глиняных ногах.

может они колосы, но сила у них есть

Ivan Ivanov

@casio видимая да, но 2008-й год показал, что чуть только подует ветерок и все может посыпаться.

garryncha

@ivan-ivanov Причем валиться они начали толпами и почти синхронно.

casio

Участник @garryncha написал в WSJ мог завысить масштабы отмывания денег через крипто-биржу ShapeShift в 4 раза:

@ivan-ivanov Причем валиться они начали толпами и почти синхронно.

да как то просто в темном омуте удобно рыбку ловить.. вот поэтому банки и лопаются ...

Ivan Ivanov

@garryncha конечно, они же все взаимосвязаны. толкни один - и посыпятся остальные, как костяшки домино.

garryncha

@ivan-ivanov Скоре они крепко связаны друг с другом и один упавший потянул за собой всю цепь.