PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam

casio

Аудиторская фирма PwC опубликовала доклад, в котором рассказала о предполагаемой связи распространителей программы-вымогателя SamSam и криптовалютной биржи WEX.

Согласно PwC, граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури использовали WEX, чтобы отмыть значительную часть активов, полученных в результате 34-месячной серии взломов и вымогательства, которая принесла им $6 млн в биткоинах.

«Мы обнаружили, что это иранское предприятие по отмыванию денег имело связи с биржей WEX (ранее BTC-e). WEX лучше всего известна за своё предполагаемое участие в схеме “Blue Athena” и ответственна за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017», – говорится в отчёте.

В сентябре прошлого года Министерство юстиции США опубликовало детальную информацию о схеме SamSam, убытки от деятельности которой в США и Канаде составили больше $30 млн. Саванди и Мансури выводили полученные в качестве выкупа средства в местную фиатную валюту, преимущественно через иранские биржи криптовалют. Около $1,9 млн в биткоинах, полученных SamSam, были выведены через BTC-e, отмечает PwC, добавляя: «WEX заявляет, что не связана с BTC-e, но дизайн её веб-сайта и торговые пары идентичны почти полностью. WEX приняла всех бывших пользователей BTC-e после закрытия последней».

Используя данные, опубликованные Министерством юстиции США, аудитор установил прямую связь между криминальным дуэтом SamSam и WEX. «Согласно Управлению по контролю над иностранными активами (OFAC), Мохаммед Горбаниян и Али Хорашадизаде являлись операторами иранских биткоин-бирж, которые помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – пишет PwC.

Горбаниян указан в качестве единственного контактного лица на сайте enexchanger[.]com. Помимо разнообразных криптовалют и цифровых платёжных систем, таких как WebMoney и Perfect Money, enexchanger «предлагала обмен между кодами WEX и USD, таким образом позволяя напрямую выводить деньги пользователям wex[.]nz (WEX)».

«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX, – говорится в сообщении. – Они предпочитали использовать малоизвестные иранские и словацкие биржи, поскольку более популярные площадки имеют программы для мониторинга и обеспечения правового соответствия, способные выявлять незаконную деятельность».

Andrei1990bit

вот именно что о предполагаемой как они пишут - зато сумму как ни странно точную указывают в докладе.

Ivan Ivanov

неудивительно все это слышать, так как репутация WEX и так была ниже плинтуса. думаю, что они еще много чего отмыли.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

неудивительно все это слышать, так как репутация WEX и так была ниже плинтуса. думаю, что они еще много чего отмыли.

Уже давно думаю вексу по барабану на свою репутацию ...

Ivan Ivanov

@casio но еще же есть Винник, он может кое-что поведать.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@casio но еще же есть Винник, он может кое-что поведать.

ну он не дурак же себе срок наматывать ...

Ivan Ivanov

@casio а если наоборот таким образом скостит себе?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@casio а если наоборот таким образом скостит себе?

А кому это нужно то ... США явно этот вопрос не интересен.

Ivan Ivanov

@casio еще как интересен. схемы отмыва средств всегда интересны.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@casio еще как интересен. схемы отмыва средств всегда интересны.

ну это проблема других думаю стран ...

Ivan Ivanov

@casio это проблемы всех стран, потому что отмыв идет независимо от границ.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@casio это проблемы всех стран, потому что отмыв идет независимо от границ.

ну пострадала только биржа. И то она виновата как бы в этом сама ... А странам тут как то не важно все ...

Ivan Ivanov

@casio всегда важнее понять, как работает схема отмыва и кто в ней участвует, а не просто тупо посадить преступника.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@casio всегда важнее понять, как работает схема отмыва и кто в ней участвует, а не просто тупо посадить преступника.

В данном случае думаю детали не интересны вообще не кому ...

Andrei1990bit

Участник @ivan-ivanov написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@casio всегда важнее понять, как работает схема отмыва и кто в ней участвует, а не просто тупо посадить преступника.

если они так утверждают значит схема им понятна - преступник хозяин получается - но что то сажать никого не собираются)

Ivan Ivanov

@andrei1990bit но еще хотелось бы узнать, кто отмывал деньги. вдруг там есть известные и богатые люди.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov думаю ты их в лицо точно вряд ли знаешь - а фамилии по сути тебе ничего дадут.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit мне ничего, а вот правоохранительным и налоговым органам может быть очень интересно.

garryncha

@ivan-ivanov Да уж - это все вполне вписывается в яркую картину этой скам-биржи.

casio

Участник @garryncha написал в PwC: Биржа WEX использовалась для вывода биткоинов хакерской группы SamSam:

@ivan-ivanov Да уж - это все вполне вписывается в яркую картину этой скам-биржи.

Ее даже в суре упоминать не стоит эту биржу векс.