В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок

[casio]

В Болгарии началась масштабная проверка всех криптовалютых площадок. Местные издания отмечают, что за деятельностью подобных платформ будет следить Национальное агентство доходов страны. Также государственные организации намерены проверить идентификацию пользователей на биржах.

Болгария за контроль криптовалют
Основной причиной введения контроля за биржами является уплата налогов от пользователей, совершающих транзакции на них. В агентстве отметили, что растущее количество майнеров и трейдеров стало причиной появления теневых транзакций, проходящих мимо бухгалтерии. Из-за этого владельцы криптовалют и пользователи, занимающиеся их продажами, пытаются уклониться от налогов. Не редки и случаи использования биктоина и альткоинов для преступной деятельности. В частности, речь идет об отмывании доходов и финансировании злоумышленников.

«Для Болгарии данный вопрос остается особенно актуальным, так как в минувшем году удалось раскрыть преступную организацию, применяющую для перевода личных средств именно криптовалюты. В итоге, убытки от ее деятельности составили порядка 3 миллионов долларов. Сейчас подобные незаконные операции ликвидируются всевозможными способами», — рассказали в Национальном агентстве доходов страны.

Чиновники в стране также начали применять цифровые активы для коррупционных схем и переводов средств в рамках них. Так, представители некоторых ведомств выдавали фальшивые паспорта, после чего получали плату за них в биткоинах.

Налоговая служба страны собирается выяснить, как именно трейдеры на территории Болгарии сообщают о доходах. Также в разработке находится законопроект, предназначенный для контроля в данной отрасли.

[CryptoMax]

А чем Болгария хуже остальных. Там тоже ребята в правительстве отлично понимают, сколько денег может пролететь мимо казны, если не начать регулировать этот вопрос.

[casio]

Участник @cryptomax написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

А чем Болгария хуже остальных. Там тоже ребята в правительстве отлично понимают, сколько денег может пролететь мимо казны, если не начать регулировать этот вопрос.

проблема в том, что там у них кидал хватает ....

[Ivan Ivanov]

уже давненько нужно было этим заняться, так как много скам-проектов как раз из Болгарии.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

уже давненько нужно было этим заняться, так как много скам-проектов как раз из Болгарии.

да все руки не доходили у них там видимо.

[Ivan Ivanov]

@casio а может кто-то и сам нагревал руки на таких проектах, всякое может быть.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

@casio а может кто-то и сам нагревал руки на таких проектах, всякое может быть.

ну без этого точно там не обошлось ....

[Ivan Ivanov]

@casio кстати, болгарские ICO тоже обхожу стороной, высока вероятность скама.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

@casio кстати, болгарские ICO тоже обхожу стороной, высока вероятность скама.

да там 146 процентов скам.

[Ivan Ivanov]

@casio вот так страна себе заслужила репутацию родины массовых скамеров )

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

@casio вот так страна себе заслужила репутацию родины массовых скамеров )

ну так там всегда аферисты были талантливые ....

[Ivan Ivanov]

@casio даже странно, что наших обошли. обычно они самые ушлые, а тут болгары переплюнули в плане криптовалютного мошенничества.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

@casio даже странно, что наших обошли. обычно они самые ушлые, а тут болгары переплюнули в плане криптовалютного мошенничества.

наши так по старинке из МЛМ и пирамид. а эти с математическим уклоном кидать стали.

[Ivan Ivanov]

@casio просекли перспективу криптовалют и безграничные возможности по сокрытию средств. им деньги перевели - и все, с концами.

[garryncha]

@ivan-ivanov И начать нужно было с Onecoin.

[casio]

Участник @garryncha написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

@ivan-ivanov И начать нужно было с Onecoin.

ну до него тоже несколько таки скамов было ...

[Ivan Ivanov]

@garryncha они не одни из Болгарии, хотя может по масштабам самые большие и известные.

[garryncha]

@ivan-ivanov Это проект был родоначальником криптовалютных скам-пирамид.

[casio]

Участник @garryncha написал в В Болгарии стартовала масштабная проверка всех криптовалютных площадок:

@ivan-ivanov Это проект был родоначальником криптовалютных скам-пирамид.

ну такие пирамиды еще до них появились.

[Ivan Ivanov]

@garryncha лучше бы проект был родоначальником чего-то положительного, а не мошенническим схем.