BitcoinTalk.com

    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Unread
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Admin

    Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка )

    Оффтопик
    10
    42
    9985
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • casio
      casio last edited by

      Сбербанк автоматизировал процесс, — все поступления свыше 600.000 р. блокируются до выяснения законности происхождения этих сумм. Меньшие поступления иногда блокируются по косвенным признакам, — русская рулетка.

      О данном условии при открытии счёта, вклада не предупреждают. В ближайшем будущем такое же начнётся в остальных банках.

      То есть, даже когда у вас есть деньги выдыхать рано, нужно доказать, что у вас есть деньги. Девушки, будьте бдительны! Если ваш новый знакомый машет платиновой картой с возбуждающей суммой на счету, не факт, что ей можно воспользоваться: так сразу или вообще.

      В нынешних условиях в первую очередь пострадают обычные люди, а не жулики, взяточники и воры, обычные люди, которые не удосужились обзавестись всеми подтверждающими документами.

      Например, если после смерти родителей они оставили тебе деньги, не оформив завещания, ты не сможешь провести с ними банковскую операцию.

      Например, решишь купить квартиру. Воспользуешься удобной услугой аккредитива, чтобы обезопасить сделку. И ПОСЛЕ внесения денег до завершения операции у тебя потребуют документы на происхождение средств. Если не предоставишь, они уйдут в доход государства.

      Или вот надарили тебе друзья денег на свадьбу в конвертах, ты их кладешь на депозит, чтобы подкопить на первый взнос за квартиру, например, а через год-два-три при попытке закрыть депозит банк требует с тебя подтверждение источника денег.

      Положим, ты можешь собрать несколько дарственных с товарищей, а банк в ответ может потребовать подтверждение источников дохода дарителей.

      В общем булочки ( не могу же я слово на букву Ж тут написать ) Господа.

      https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
      https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slavs
        Slavs last edited by

        Вы меня конечно извините но это действует уже давно во всех банках. Смотрите форумы обнальщиков, гуглите финмониторинг.

        Вентиляторы крутятся - лавешка мутится...

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • casio
          casio last edited by

          Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

          https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
          https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

          Optimus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Optimus
            Optimus @casio last edited by

            Участник @casio написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

            Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

            Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

            Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

            casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • casio
              casio @Optimus last edited by

              Участник @optimus написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

              Участник @casio написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

              Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

              Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

              Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

              Один знакомый машину продал по доверенности и по тупости деньги в банк положил. Сейчас бегает доказательства собирает ))

              https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
              https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

              Optimus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Optimus
                Optimus @casio last edited by

                Участник @casio написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                Участник @optimus написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                Участник @casio написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

                Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

                Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

                Один знакомый машину продал по доверенности и по тупости деньги в банк положил. Сейчас бегает доказательства собирает ))

                Я так понял что проблема кроется в наличных деньгах? именно происхождение их нужно доказать? Ведь все безналичные операции банк и так мониторит и видит откуда идут поступления А вообще же есть наверное определенные лимиты на которые фин монитор не реагирует, если ты в них вписываешься

                casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • casio
                  casio @Optimus last edited by

                  Участник @optimus написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                  Участник @casio написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                  Участник @optimus написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                  Участник @casio написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                  Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

                  Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

                  Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

                  Один знакомый машину продал по доверенности и по тупости деньги в банк положил. Сейчас бегает доказательства собирает ))

                  Я так понял что проблема кроется в наличных деньгах? именно происхождение их нужно доказать? Ведь все безналичные операции банк и так мониторит и видит откуда идут поступления А вообще же есть наверное определенные лимиты на которые фин монитор не реагирует, если ты в них вписываешься

                  До 600 000 проблем нет. А разницы нет как и откуда деньги пришли. Доказать должен уже новый владелец.

                  https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                  https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Delovaya_Lady
                    Delovaya_Lady last edited by

                    это шутка?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • casio
                      casio last edited by

                      Увы не шутка. Один чел продал свою машину по доверенности и вот уже полгода не может деньги снять с карточки

                      https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                      https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                      Ivan  Ivanov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ivan  Ivanov
                        Ivan Ivanov @casio last edited by

                        @casio вот почему в последнее время стала так популярна покупка европейского гражданства. люди с деньгами выезжают подальше, чтобы жить в нормальных странах.

                        img

                        Play and earn BFG tokens

                        img

                        casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • casio
                          casio @Ivan Ivanov last edited by

                          Участник @ivan-ivanov написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                          @casio вот почему в последнее время стала так популярна покупка европейского гражданства. люди с деньгами выезжают подальше, чтобы жить в нормальных странах.

                          Так там за бугром такие же законы есть, и если у нас еще что то можно просто купить, то там такой вариант не пройдет.

                          https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                          https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                          Ivan  Ivanov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ivan  Ivanov
                            Ivan Ivanov @casio last edited by

                            @casio там уже установлены правила игры и легальная частная собственность защищена. здесь же могут придумать что угодно и вы останетесь ни с чем.

                            img

                            Play and earn BFG tokens

                            img

                            casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • casio
                              casio @Ivan Ivanov last edited by

                              Участник @ivan-ivanov написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                              @casio там уже установлены правила игры и легальная частная собственность защищена. здесь же могут придумать что угодно и вы останетесь ни с чем.

                              Где начинаются финансы и налоги частная собственность кончается.

                              https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                              https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                              Ivan  Ivanov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ivan  Ivanov
                                Ivan Ivanov @casio last edited by

                                @casio ну почему же? если играть по установленным правилам, то ничего с вашей частной собственностью не сделают. другое дело, что большие налоги никто платить не хочет.

                                img

                                Play and earn BFG tokens

                                img

                                casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • casio
                                  casio @Ivan Ivanov last edited by

                                  Участник @ivan-ivanov написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                                  @casio ну почему же? если играть по установленным правилам, то ничего с вашей частной собственностью не сделают. другое дело, что большие налоги никто платить не хочет.

                                  Ну так и у нас все прячут деньги по этой причине. Хотя 13 процентов это как то даже смешно, по сравнению с тем что в США платят.

                                  https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                                  https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                                  Ivan  Ivanov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ivan  Ivanov
                                    Ivan Ivanov @casio last edited by

                                    @casio привычка у народа такая ) но дело даже не в 13%, а в том, что многие крупные суммы зарабатываются незаконно и светить их - это вызвать вопросы у налоговиков и затем у прокуратуры.

                                    img

                                    Play and earn BFG tokens

                                    img

                                    casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • casio
                                      casio @Ivan Ivanov last edited by

                                      Участник @ivan-ivanov написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                                      @casio привычка у народа такая ) но дело даже не в 13%, а в том, что многие крупные суммы зарабатываются незаконно и светить их - это вызвать вопросы у налоговиков и затем у прокуратуры.

                                      Человек к примеру продает машину, и потом еще плати 13% с этой суммы плати.

                                      https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                                      https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                                      Ivan  Ivanov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ivan  Ivanov
                                        Ivan Ivanov @casio last edited by

                                        @casio неприятно ничего не скажешь. но еще неприятнее осознавать, что эти деньги пойдут в чьи-то и так непустые карманы, а не на развитие страны.

                                        img

                                        Play and earn BFG tokens

                                        img

                                        casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • casio
                                          casio @Ivan Ivanov last edited by

                                          Участник @ivan-ivanov написал в xn-- 115 ( )-1wn6c2ojahqtqp0awaecafr1ap6jg4c3axgiele6jtab8bebs7cwsyeycwj3339nqzla:

                                          @casio неприятно ничего не скажешь. но еще неприятнее осознавать, что эти деньги пойдут в чьи-то и так непустые карманы, а не на развитие страны.

                                          Ну все расходы властей уходят в чей то карман, это закон экономики.

                                          https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                                          https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • garryncha
                                            garryncha last edited by

                                            Так а в чем проблема с доказательствами? Он не может доказать, что машина его или проблема в предоставлении информации о том, откуда у него изначально появились деньги на покупку авто?

                                            Браузер РЕАЛЬНО платит в ВТС ! https://cryptotabbrowser.com/126494/?p=X3Ref21
                                            Кран 1-100 сат/час.https://www.bestchange.com/?p=1L4m6LtB2ogvYBqYYZV1gNej9spvh94abJ
                                            Немецкий кран ( 5 лет работы) http://yannik.biz/?ref=43519

                                            casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post