Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов

casio

Трём руководителям крупнейшей биржи криптовалют Южной Кореи UPbit, включая её основателя Сонга Чи Хена, официально были предъявлены обвинения в мошенничестве, пишет CoinDesk.

Предполагается, что они осуществляли мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя поддельные корпоративные счета для завышения объёма торгов на 254 трлн вон ($226,2 млрд) с целью привлечения новых клиентов. Также они обвиняются в продаже 11 550 биткоинов клиентам на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.

UPbit, со своей стороны, отвергла обвинения в опубликованном в четверг уведомлении: «Компания предоставляла ликвидность принадлежащим ей корпоративным счетам для стабилизации рынка на этапе запуска сервиса. Он охватывает период с 24 сентября 2017 по 11 декабря 2017».

Биржа также отметила, что функция вывода средств для таких корпоративных счетов являлась неактивной. Согласно официальному заявлению, она «не получала выгоду и не торговала» в процессе, но действительно осуществляла некоторые транзакции с целью привлечения клиентов на протяжении двух месяцев. Компания утверждает, что эти транзакции не оказали влияния на рынок и составляли около 3% в общем объёме торгов на тот момент.

В марте правоохранители посетили головной офис UPbit и изъяли жёсткие диски, а также книги учёта. Тогда биржа подозревалась в мошенничестве и продаже клиентам активов, которые ей не принадлежали. В январе под проверку попали биржи Bithumb и Coinone, которые подозревались в уходе от уплаты налогов. В марте также было проведено расследование в отношении трёх неназванных бирж по подозрению в присвоении средств клиентов их сотрудниками.

Ivan Ivanov

понятно, что представители биржи будут говорить, что они ничего не заработали на этом, но на самом деле эти действия уже вызывают подозрения.

casio

а как можно продать битки через фальшивые транзакции

garryncha

@casio Я тоже тут ничего не понял: какие фальшивые транзакции, где их можно увидеть .. )

casio

Участник @garryncha написал в Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов:

@casio Я тоже тут ничего не понял: какие фальшивые транзакции, где их можно увидеть .. )

ну видно власти хотят там навешать невозможного ....

Ivan Ivanov

@casio может с ордерами что-то мутили, покупали дешевле, продавали дороже, хотя реально у них ничего не было.

garryncha

@ivan-ivanov Ну а какое это может иметь отношение к транзакциям ?

Ivan Ivanov

@garryncha манипулировали фейковыми объемами и проводили их как реальные транзакции. кто это проверить может?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов:

@garryncha манипулировали фейковыми объемами и проводили их как реальные транзакции. кто это проверить может?

да такое и не проверить не как... Как они там в итоге обвинения такие сделали не понятно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов:

@casio может с ордерами что-то мутили, покупали дешевле, продавали дороже, хотя реально у них ничего не было.

А как тут можно намутить... Если купили , то купили.

Ivan Ivanov

@casio в том и дело, что бирже тут полная свобода действий, платформа ведь ихняя.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов:

@casio в том и дело, что бирже тут полная свобода действий, платформа ведь ихняя.

Ну тогда выходит правила они не нарушают...

Ivan Ivanov

@casio а разве можно торговать пустыми объемами? так можно нарисовать какие угодно ордера и обобрать пользователей.

garryncha

@ivan-ivanov Мы тут можем только свои предположения делать, а что там происходило в действительности - неизвестно.

Ivan Ivanov

@garryncha нам неизвестно, а вот корейские органы как раз и разберутся, мутила ли биржа с ордерами или нет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов:

@garryncha нам неизвестно, а вот корейские органы как раз и разберутся, мутила ли биржа с ордерами или нет.

Быстрей бы они только разбирались бы, а то сейчас будут тянуть резину.

Ivan Ivanov

@casio вообще мутные биржи нужно закрывать, они портят репутацию всей отрасли. пользователи должны просто вывести деньги с нее и все.

garryncha

@ivan-ivanov Тут с вами трудно не согласиться, коллега. )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Руководство крипто-биржи UPbit обвинено в мошенничестве из-за завышения объёма торгов:

@casio вообще мутные биржи нужно закрывать, они портят репутацию всей отрасли. пользователи должны просто вывести деньги с нее и все.

ну под таким соусом все биржи закрыть власти могут ....

Ivan Ivanov

@casio вот вы умеете хорошее начинание переиначить так, что оно приобретает негативный оттенок.