Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве

[okela]

Участник @antip написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Так если не ответил, значит есть что скрывать, по такому принципу счёт и закроют, ещё и активы выведут в счёт налогов, если таковые задолженности выявят.

А если клиент в этот момент скажем уехал в отпуск, где нет интернета или просто не планировал даже во время отдыха заниматься торговлей на бирже. Возвращается значит он с отдыха, заходит в свой аккаунт биржевой, а тут - сюрпрайз !

[casio]

Участник @okela написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Участник @antip написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Так если не ответил, значит есть что скрывать, по такому принципу счёт и закроют, ещё и активы выведут в счёт налогов, если таковые задолженности выявят.

А если клиент в этот момент скажем уехал в отпуск, где нет интернета или просто не планировал даже во время отдыха заниматься торговлей на бирже. Возвращается значит он с отдыха, заходит в свой аккаунт биржевой, а тут - сюрпрайз !

Сейчас даже в туалет ходят с мобильниками. И на отдыхе интернет всегда есть. Да и у кого есть большие деньги на бирже думаю раз в день точно на нее заходят.

[okela]

Участник @casio написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Участник @okela написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Участник @antip написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Так если не ответил, значит есть что скрывать, по такому принципу счёт и закроют, ещё и активы выведут в счёт налогов, если таковые задолженности выявят.

А если клиент в этот момент скажем уехал в отпуск, где нет интернета или просто не планировал даже во время отдыха заниматься торговлей на бирже. Возвращается значит он с отдыха, заходит в свой аккаунт биржевой, а тут - сюрпрайз !

Сейчас даже в туалет ходят с мобильниками. И на отдыхе интернет всегда есть. Да и у кого есть большие деньги на бирже думаю раз в день точно на нее заходят.

А если отдых на каком-то далеком малозаселенном острове ?

[casio]

Участник @okela написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Участник @casio написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Участник @okela написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Участник @antip написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Так если не ответил, значит есть что скрывать, по такому принципу счёт и закроют, ещё и активы выведут в счёт налогов, если таковые задолженности выявят.

А если клиент в этот момент скажем уехал в отпуск, где нет интернета или просто не планировал даже во время отдыха заниматься торговлей на бирже. Возвращается значит он с отдыха, заходит в свой аккаунт биржевой, а тут - сюрпрайз !

Сейчас даже в туалет ходят с мобильниками. И на отдыхе интернет всегда есть. Да и у кого есть большие деньги на бирже думаю раз в день точно на нее заходят.

А если отдых на каком-то далеком малозаселенном острове ?

Сейчас интернет есть и там. Мир теперь это одно большое пятно, не скрыться нигде.

[Ivan Ivanov]

@zeren могут заморозить аккаунт до тех пор, пока не будет реакции от пользователя. рано или поздно, тому придется ответить.

[Catz]

Это был лишь вопрос времени. Сейчас под это дело отсеют большинство мошенников или трейдеров однодневок. А на счёт того, что обычный пользователь во время "отгула" может пострадать - это плохо.

[XLWind]

Участник @antip написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Так если не ответил, значит есть что скрывать, по такому принципу счёт и закроют, ещё и активы выведут в счёт налогов, если таковые задолженности выявят.

Вот потому без необходимости не стоит держать большие деньги на биржах. Закинул на биржу нужную для обмена сумму, обменял на другую валюту и вывел сразу. Не очень удобно получается, но лучше уж так, чем свои средства просто так потерять.

[okela]

Участник @catz написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Это был лишь вопрос времени. Сейчас под это дело отсеют большинство мошенников или трейдеров однодневок. А на счёт того, что обычный пользователь во время "отгула" может пострадать - это плохо.

Ну пока это все только наши догадки. а как там все будет у них - неизвестно ...

[Ivan Ivanov]

@catz а чем вам не угодили трейдеры, которые не так часто торгуют? некоторые просто держат средства на биржах и покупают нужные монеты, когда считают нужным. за этого же их нельзя банить )

[DonnyD]

Участник @catz написал в Bitfinex просит пользователей отчитаться о налоговом резидентстве:

Это был лишь вопрос времени. Сейчас под это дело отсеют большинство мошенников или трейдеров однодневок. А на счёт того, что обычный пользователь во время "отгула" может пострадать - это плохо.

Идея хорошая. Скоро всё выйдет почти на официальный уровень. Но вы не думаете, что они таким образом хотят собрать базу данных обо всех обладателях монет?

[Krix]

@donnyd Те, кому это нужно, без этого собирают данные о владельцах криптовалюты. Тут где то была новость о том, как спецслужбы быстро находят майнеров или трейдеров, поищите по сайту.

[Ivan Ivanov]

@donnyd об обладателях монет вряд ли получится собрать инфу, а вот о трейдерах вполне возможно.