anyexchange.best - обменный пункт электронных валют AnyExchange



  • @scott-shelby Ну неудивительно если бы структура страны себя бы мимо ходом пустила, вы реально в это верите)

    Об этом сообщает местное Министерство цифровой трансформации.



  • @limon1986 нет, ну понятно что статистика не истинную цифру отображает, но факт сути не меняет ведь



  • alt text

    Как защитить свои цифровые активы от «грязных денег»?

    Если вы являетесь владельцем криптоактивов и заботитесь о своей репутации на бирже, вам следует защитить свой кошелек от подозрительных транзакций и «грязных денег». Если в ваш аккаунт попадает криптовалюта, побывавшая в даркнете или на ресурсах с плохой репутацией, его могут забанить на криптовалютной бирже. Не хотите стать жертвой мошенников и потерять свои деньги? Проверяйте транзакции перед тем, как они попадают в ваш криптокошелек. В этом вам поможет сервис AML Bot.

    Среди самых надежных AML-сервисов, предоставляющих клиентам возможность проверять транзакции, можно выделить AMLBot. Он был запущен в 2019 году. За 3 года AMLBot команда помогла более чем 30 000 владельцам криптоактивов проверить свои средства. Благодаря своевременной проверке и оценке рисков, клиенты сервиса смогли уберечь от блокировки около 65 миллионов долларов.

    Пользоваться сервисом очень просто. Зарегистрируйтесь на сайте или откройте бот в телеграмме и отправьте адрес кошелька, который Вы бы хотели проверить. В ответ Вы получите анализ активов в формате PDF. Риск рассчитывается в процентах, также прилагается подробный разбор происхождения каждой составной Ваших активов.

    Кроме обычной проверки в AML Bot также есть режим расследования. Эта услуга нужна в случае, если Вы хотите проверить в какой момент крипта стала грязной. Анализ покажет полную историю транзакций актива, включительно с именами кластером, процентом их риска и числом промежуточных адресов.

    С AMLBot можно проверять не только единичные адреса. Есть предложения и для корпоративных клиентов. С помощью API-интеграции, сервис можно подключить к любому сайту. Также, для обменников, которым нужен готовый сервис для проверки всех транзакций на сервисе, есть Premium Exchanger.

    Среди преимуществ AMLBot можно выделить

    • Широкий спектр проверки. С помощью сервиса можно проверить транзакции более чем 1500 криптовалют, включая BTC, LTC, ETH и т. д. Также, он поддерживает токены ERC-20, включая QC, TUSD, NEXO и другие;

    • Точность анализа. Адреса проверяются сразу по нескольким международным базам Crystal. Это гарантирует высокую точность результата;

    • Круглосуточная и быстрая служба поддержки. На любой Ваш вопрос ответят в течение 30 секунд;

    • Абсолютная анонимность. Сервис не собирает и не хранит данные пользователей;

    • Выгодная партнерская программа. Регистрируясь по реферальной ссылке, человек получает 5-процентную скидку на проверки. Также клиент получает бонус за приглашённых друзей, в виде 10 % от всех их выплат

    • Можно попробовать бесплатно.Новый пользователь может провести 1 проверку транзакций в чате Telegram и 2 проверки на веб-сайте абсолютно бесплатно.

    В заключение, AMLBot – высококачественный и надежный сервис AML, обеспечивающий своим клиентам высокий уровень проверки на “грязные деньги”. Используя его, вы всегда можете быть уверены в законности происхождения своих криптоактивов и не бояться внезапной блокировки аккаунта.



  • Да все деньги в мире грязные и не через одни руки проходят в итоге))



  • @limon1986
    Мне больше интересно, каким образом они поймут, что крипта из даркнета пришла.
    Это ж не отследить никак.



  • @scott-shelby Может они разрабатывают как раз все стратегии как можно вычислить подобные транзакции. Хотя мне кажется что это сделать нереально.



  • alt text

    Акция: оставляйте отзыв о работе нашего сервиса на Bestchange и получайте вознаграждение.

    AnyExchange.best добавили в мониторинг обменников Bestchange. Благодарим всех наших клиентов за доверие. В связи с этим событием, мы объявляем акцию. Оставьте положительный отзыв о работе нашего сервиса на bestchange.ru и получите $1 на свой мобильный счёт.

    Чтобы принять участие в акции:

    • Совершите любой обмен на нашем сайте;
    • Напишите отзыв о качестве нашей работы на bestchange.ru;
    • Свяжитесь с нами через форму поддержки на сайте и отправьте:
      а) номер Вашей заявки на произведенный обмен;
      б) скриншот или ссылку на Ваш отзыв на сайте bestchange.ru;
      в) мобильный номер телефона, на который мы отправим вознаграждение.

    Обратите внимание на то, что:

    • За неконструктивные, агрессивные и необъективные отзывы награда не начисляется;
    • Каждый пользователь может оставить не более трёх отзывов, независимо от количества обменов;
    • За попытки создать фейковые мульти-аккаунты Вы можете лишиться вознаграждения.

    Спасибо, что используете наш сервис !



  • @anyexchange
    Извините за дурацкий вопрос конечно, но что значит мобильный счёт?
    Т.е на оператора связи 1$ ? А нельзя допустим в usdt или в крипте на кошель?



  • @scott-shelby Ну из даркнета не всегда так просто затянуть средства на централизованные площадки - некоторые проекты в черном списке.



  • @limon1986
    Ну это понятно, что там публичные кошельки будут в черном списке, однако это же не так сложно обойти, как может показаться.


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram