Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн
-
Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.
В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.
Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).
По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».
Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».
Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».
-
ну, с кем не бывает?
-
@24atm в этом случае такая отмазка не пройдет.
-
@ivan-ivanov Да как я понял как подали иск так всё дело и закончилось. Новостей я ябольше не видел по крайней мере.
-
Им всеравно. Они не регулируются на територии USA. Думаю ничего не будет.
investment and cryptocurrency trading
-
@cryptoclub Ну в штатах тоже есть площадка от Бинанс - так что кто знает.
-
Участник @limon1986 написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:
@cryptoclub Ну в штатах тоже есть площадка от Бинанс - так что кто знает.
Она DEX. Ничего страшного.
investment and cryptocurrency trading
-
@cryptoclub в США не декс от Бинанс. там отдельная площадка именно под Штаты Binance US называется.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:
@cryptoclub в США не декс от Бинанс. там отдельная площадка именно под Штаты Binance US называется.
Точно, вспомнил. Ну думаю все равно ничего страшного.
investment and cryptocurrency trading
-
@cryptoclub возьмите биржи Полоникс и Бинанс - они отказались от американских пользователей. вот Битмекс не отказалась и теперь придется отвечать за это.
-
Вообще то они только услугу предоставляют. Если биржа Zaif не обнаружила взлома вовремя и не сообщила об этом, то это ее проблемы.
https://play.agareum.com/ref/7Y6ND
Зарабатывай токены играя! 0.005$ за токен. В среднем за игру получается 150 токенов, за 1 раунд. 5 минут.
https://primedice.com/?c=kyxap казино с бонусами, за рефбеком в личку
https://stake.com/?c=kyxap944 аналогично -
Участник @ivan-ivanov написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:
Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.
В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.
Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).
По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».
Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».
Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».
Думаю эта новость скажется на курсе бтс, в какую сторону покажет только время и решение суда.
-
@kyxap как видите, гораздо проще переложить проблемы на других, чем самому их решать.
-
@ivan-ivanov Тем боле если этому способствует законодательство.
https://play.agareum.com/ref/7Y6ND
Зарабатывай токены играя! 0.005$ за токен. В среднем за игру получается 150 токенов, за 1 раунд. 5 минут.
https://primedice.com/?c=kyxap казино с бонусами, за рефбеком в личку
https://stake.com/?c=kyxap944 аналогично -
@kyxap как раз нормальных законов на этот счет нет )
-
Участник @ivan-ivanov написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:
как раз нормальных законов на этот счет нет )
Хотя времени уже прошло не мало.
-
@cryptomax видимо, законодателям не до этого, решают свои проблемы. или просто криптовалюта - это слишком сложно для них.
-
@ivan-ivanov Понимать для них не обязательно, вот покарать это они могут.
https://play.agareum.com/ref/7Y6ND
Зарабатывай токены играя! 0.005$ за токен. В среднем за игру получается 150 токенов, за 1 раунд. 5 минут.
https://primedice.com/?c=kyxap казино с бонусами, за рефбеком в личку
https://stake.com/?c=kyxap944 аналогично -
@kyxap нужно же понимать, за что водить наказания. нельзя просто наказывать любого, у кого есть криптовалюта.
-
@ivan-ivanov Безусловно. И на это есть причина. Вычислить, наличия крипты у кого то очень проблематично.
https://play.agareum.com/ref/7Y6ND
Зарабатывай токены играя! 0.005$ за токен. В среднем за игру получается 150 токенов, за 1 раунд. 5 минут.
https://primedice.com/?c=kyxap казино с бонусами, за рефбеком в личку
https://stake.com/?c=kyxap944 аналогично
