Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров

CryptoPro

Согласно исследованиям Chainalysis, почти 1 миллион BTC (а это чуть менее $11 млрд) принадлежит даркнет-площадкам и киберпреступникам, причем у первых находится более половины объема.

На данный момент нелегальные площадки владеют 585 000 BTC, у скамеров находятся 99 000 BTC, украденные средства составляют еще 205 000 BTC, а у всех остальных сомнительных элементов суммарно в распоряжении 3 000 BTC. Таким образом, общее количество составляет 892 000 BTC. По данным Chainalysis, только 0,32% нынешних биткоин-потоков замараны незаконной деятельностью.

Независимо от происхождения, точкой назначения для таких биткоинов являются криптовалютные биржи. Данная информация совпадает с наблюдаемым поведением взломщиков Twitter, которые быстро перевели полученные средства на биржи.

Примерно 300 000 BTC находятся в распоряжении скамеров и воров. В последние годы криптовалютные биржи стали более серьезно относиться к KYC-процедурам и в результате такой политики злоумышленникам становится сложнее избавиться от полученных незаконным путем активов. Кроме того, рынок только выигрывает от этого, так как массовые продажи могут привести к обвалу цены.

casio

Ну если так взять, только что добытые деньги майнерами являются чистыми... Давно им нужно сделать свою биржу ...

Ivan Ivanov

будут потихоньку их обналичивать и оказывать давление на цену биткоина.

CryptoMax

Биткоин дал возможность подзаработать всем: и ботанам, и бизнесменам, и бандитам.

Ivan Ivanov

@cryptomax разве что не тем, кто купил по максимальной цене.

casio

Участник @cryptomax написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

Биткоин дал возможность подзаработать всем: и ботанам, и бизнесменам, и бандитам.

ну биткойн просто на всех работает ... поэтому и удается ему все ...

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

разве что не тем, кто купил по максимальной цене.

Когда-нибудь она возможно перестанет быть историческим максимумом.

Ivan Ivanov

@cryptomax конечно, только если доживут до этого времени )

casio

Участник @cryptomax написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

Участник @ivan-ivanov написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

разве что не тем, кто купил по максимальной цене.

Когда-нибудь она возможно перестанет быть историческим максимумом.

ну в битке нет максимальных цен.... есть только минимум

garryncha

@ivan-ivanov Пока такого давления явно не было видно.

Ivan Ivanov

@garryncha но сейчас же кто-то тоже продает биткоин, раз его скупают )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

@garryncha но сейчас же кто-то тоже продает биткоин, раз его скупают )

ну кто скальпы снимает, те его и продают как бы.

Limon1986

Ну вот теперь осталось всё это дело забрать у них.

Ivan Ivanov

@limon1986 это не так просто сделать. можно просто не давать их обналичивать.

casio

Участник @limon1986 написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

Ну вот теперь осталось всё это дело забрать у них.

Ну вот биржи думаю по мелочи это и делают удачно ...

Limon1986

@ivan-ivanov Ну этот момент ты тоже вспотеешь контроолировать)

Ivan Ivanov

@limon1986 когда система большая, то она не вспотеет.

casio

Участник @limon1986 написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

@ivan-ivanov Ну этот момент ты тоже вспотеешь контроолировать)

а что тут потеть... пришли деньги , делаем запрос откуда они пришли... пока идет подтверждение , это можно сделать.

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

но сейчас же кто-то тоже продает биткоин, раз его скупают )

Так одни и те же люди одновременно и скупают и продают. А алго-роботы вообще на минимальном движении могут сделать огромные объёмы.

casio

Участник @cryptomax написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

Участник @ivan-ivanov написал в Около 1 миллиона BTC находятся у даркнет-площадок, скамеров и воров:

но сейчас же кто-то тоже продает биткоин, раз его скупают )

Так одни и те же люди одновременно и скупают и продают. А алго-роботы вообще на минимальном движении могут сделать огромные объёмы.

ну особенно когда они не в алгорамки попадают... Тут боты могут не понятно что делать.