Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты

Ivan Ivanov

@limon1986 написано, что Калифорния. хотя если надо было, федералы могли в любом штате взять.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@limon1986 написано, что Калифорния. хотя если надо было, федералы могли в любом штате взять.

В другом штате агенты могли бы просто болт на эту тему положить ...

Limon1986

@casio Вы денег замутили и стартуйте вы куда подальше и просто потеряйтесь в массах.
@ivan-ivanov Это надо в государственный розыск объявлять.

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Вы денег замутили и стартуйте вы куда подальше и просто потеряйтесь в массах.

ну он просто нормально по закону работать , и нечего ему небыло бы.

Limon1986

@casio Ну хорошие суммы портят людей, иначе бы и мошенников не было)

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Ну хорошие суммы портят людей, иначе бы и мошенников не было)

ну там он такие суммы не заработал ... ну максимум миллион поднял ...

Ivan Ivanov

@limon1986 с такими суммами легко могут объявить.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@limon1986 с такими суммами легко могут объявить.

ну он 25 000 000 отмыл. сколько он там мог за свои услуги брать. думаю не много

Limon1986

@ivan-ivanov Ваня ты хоть раз слышал чтобы в розыск объявляли за последнее ввремя?
@casio Да нормально он отмыл похоже и не факт что это вся сумма.

Ivan Ivanov

@limon1986 ты думаешь, я так пристально слежу за работой фбр? )

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@ivan-ivanov Ваня ты хоть раз слышал чтобы в розыск объявляли за последнее ввремя?
@casio Да нормально он отмыл похоже и не факт что это вся сумма.

ну наверное мозгов хватило у него всю сумму самому не сдать ...

Limon1986

@ivan-ivanov А почему нет))) Вдруг им поадобится твое содействие) Ну просто со старыми пирамидами вспомни на весь мир кричали, а здесь без палева поймали.

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@ivan-ivanov А почему нет))) Вдруг им поадобится твое содействие) Ну просто со старыми пирамидами вспомни на весь мир кричали, а здесь без палева поймали.

ну тут чел наверное кому то проболтался, и на него просто удачно стукнули.

Limon1986

@casio Здесаь остается только гадать - просто я к тому должен же понимать все эти моменты, хотя бы переехать на новое место.

Ivan Ivanov

@limon1986 может совершенствуют свои методы работы и быстрее ловят скамеров.

casio

Участник @limon1986 написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Здесаь остается только гадать - просто я к тому должен же понимать все эти моменты, хотя бы переехать на новое место.

ну видно на столько туп он, что такое просто не понял как бы.

Limon1986

@casio Ну в этом плане то итак понятно, но как денег то замутить он же догадался)

casio

Из другой темы переместил сюда ...

Житель Калифорнии согласился признать вину в обслуживании незаконной сети биткоин-терминалов, использовавшейся для обмена до $25 млн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции США.

36-летнему Каису Мухаммеду, также известному под ником «Superman29», были предъявлены обвинения по трем статьям: ведение нелицензированного бизнеса по обмену денежных средств, отмывание денег и пренебрежение программами противодействия отмыванию денег.

Мухаммед признал, что с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года ему принадлежал незаконный бизнес в сфере виртуальных валют под названием «Herocoin». Он предлагал услуги по обмену биткоина на наличные, взимая комиссию до 25%, что существенно превышает рыночные расценки. Со своими клиентами он встречался в общественных местах и осуществлял обмен криптовалюты, не интересуясь источником происхождения средств. По версии обвинения, ему было известно, что часть этих денег была получена из незаконных источников.

«После того как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) связалась с Мухаммедом в июле 2018 года касаемо необходимости зарегистрировать компанию, он сделал это, но продолжил нарушать требования федерального законодательства, относящиеся к противодействию отмыванию денег, в том числе не проводил проверок и не докладывал о подозрительных клиентах», – говорится в сообщении.

Впоследствии Мухаммед приобрел биткоин-терминалы и разместил их в торговых центрах, на заправках и в магазинах. С их помощью клиенты могли купить или продать биткоины за наличные. Он пополнял терминалы наличными, которые клиенты затем получали на руки.

За допущенные правонарушения ему грозит до 30 лет тюрьмы.

garryncha

@casio А вы всех считаете глупее себя что-ли ?

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio А вы всех считаете глупее себя что-ли ?

Ну не стоит свои болезни переносить на всех ...