Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии



  • До 1 июля 2020 года компании, у которых есть криптолицензии в Эстонии, должны привести свою деятельность и документы в соответствие с изменениями в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

    В случае несоответствия регулятор аннулирует лицензии. Этого требуют новые правила получения лицензий на криптовалютный бизнес, вступившие в силу 10 марта.

    Изменения много обсуждались, однако криптовалютные компании до конца не понимали, как нововведения реализуют на практике.
    Юрист компании BEadvisors Дарья Кастина описала ключевые изменения в получении криптолицензии в Эстонии.

    Одна лицензия. На смену «поставщикам услуг по обмену виртуальных валют на фиатные» и «поставщикам услуг кошельков виртуальных валют» введено единое определение — «поставщики услуг виртуальных валют». Теперь необходимо получать только одну лицензию.

    Физическое присутствие в Эстонии. Как минимум один член правления должен проживать в Эстонии (иметь ВНЖ или гражданство). Обязательно наличие договора аренды реального офиса в Эстонии.

    Размер уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала компании должен составлять 12 тысяч евро, которые должны быть оплачены в полном размере.

    Увеличение госпошлины. Размер госпошлины повысился с 345 до 3300 евро.

    Сроки рассмотрения заявления. Срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии увеличен до 60 дней с правом продления до 120 дней.

    Поставщиков услуг виртуальной валюты приравняют к финансовым учреждениям. Это означает, что они должны будут соблюдать правила и требования AML, применимые к финансовым учреждениям.

    AML-офицер. Компания должна подписать договор с AML-офицером, который является специалистом в области законодательства по противодействию отмывания денег Эстонии.

    Безупречная репутация для членов правления и представителей компании. Акционерам из других стран необходимо предоставить вместе с заявлением на получение лицензии копии всех документов, удостоверяющих личность и подтверждающих отсутствие судимости. Члены правления должны также предоставить документы об образовании и опыте работы.



  • в Эстонии раньше условия были совсем лояльные, поэтому много скамеров там открылось.



  • Может меньше скамных проектов-однодневок теперь будут открывать



  • Участник @ivan-ivanov написал в Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии:

    в Эстонии раньше условия были совсем лояльные, поэтому много скамеров там открылось.

    ну как бы европа. поэтому и ввели такие ограничения .



  • @buycoincash теперь только качественные скамы получат возможность работать )



  • да скамам как бы не нужны лицензии...


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram