Против криптобиржи BitMEX подан новый иск

garryncha

В окружной суд США для северного округа Калифорнии подан иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида. В числе обвинений: манипулирование криптовалютным рынком и ценами.
Истец, компания BMA LLC, также обвинила ответчиков в мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

В иске отмечено, что в 2019 году почти 15% объема торгов на BitMEX или около $138 млрд пришлось на трейдеров из США. Ответчики знали о необходимости получения лицензии на осуществление денежных переводов в стране, но не сделали этого.

«Поэтому, согласно собственным данным ответчиков, необходимо признать, что их сервис обрабатывал в среднем $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов в нарушение федерального закона США», — говорится в документе.

Этот объем назван в иске рекордным в истории денежного регулирования страны.

По мнению BMA, юрисдикцию суда Калифорнии в отношении ответчиков подтверждает не только обслуживание американских инвесторов, но и другие тесные связи с бизнесом США, несмотря на обратные утверждения. Крупнейший из трех офисов материнской компании биржи, HDR Global Trading Limited, расположен в Сан-Франциско, платформа пользуется услугами компаний из США, включая облачный сервис Amazon.

В числе других американских партнеров BitMEX перечислены:

Google — верификация пользователей и предоставление статистики;
SendGrid — услуги электронной почты;
FreshWorks — обеспечивает работу службы поддержки биржи;
Jumio — проверка личности пользователей;
YubiKey — обеспечивает двухфакторную аутентификацию;
Segment.io — предоставляет статистику трафика на BitMEX;
Functional Software — обеспечивает беспроблемную работу всех сайтов платформы.
В декабре на BitMEX подали в суд ранние инвесторы, которые утверждают, что биржа и ее CEO Артур Хэйес обманули их, не предоставив долю в компании.

На прошедшей они уточнили свои требования к BitMEX, увеличив размер претензий до $540 млн.

casio

Они бы еще кафе рядом с офисом биржи обвинили бы, за то что они им там кофе и хотдоги продавали. Список смешной. И если они знали про запреты, то зачем их услуги использовали как бы.

Ivan Ivanov

а разве у BitMEX нет ограничения по работе с американскими клиентами?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Против криптобиржи BitMEX подан новый иск:

а разве у BitMEX нет ограничения по работе с американскими клиентами?

Ну если есть, наверное они сами туда забегают ...

Ivan Ivanov

@casio так это уже их проблемы. запрет стоит, значит они обманом туда попадают.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Против криптобиржи BitMEX подан новый иск:

@casio так это уже их проблемы. запрет стоит, значит они обманом туда попадают.

ну а как потом иск предъявить они смогут ...

Ivan Ivanov

@casio к чему эта фраза? их целью является просто предъявить иск?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Против криптобиржи BitMEX подан новый иск:

@casio к чему эта фраза? их целью является просто предъявить иск?

ну их цель конечно не это... но вот эти товарищи решили иначе.

Ivan Ivanov

@casio лучше бы вы ничего не писали, чем выдавать этот очередной пост ниочем.