Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают

garryncha

В ноябре 2018 года криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунт, на котором находились средства на почти $1 млн. Его владелец обвиняет сотрудников площадки в хищении средств.
Сначала биржа потребовала дополнительную верификацию в рамках политики KYC/AML, а затем начала выяснять происхождение средств. Блокировку в Binance объяснили обращением полиции Южной Кореи. Пользователь же утверждает, что у правоохранителей претензий к нему не было.

Дисклеймер

Все перечисленные в этом материале утверждения основаны на информации, полученной от источника ForkLog и Binance, и не являются позицией редакции. Редакция открыта для получения информации от третьих лиц, указанных в материале или обладающих дополнительными сведениями.

По словам пользователя, биржа в совокупности заблокировала активы на $858 999. Он предоставил биткоин-адрес, на который вносил депозиты.
4,5609 BTC (на момент блокировки — $28 610);
1600,215 ETH (на момент блокировки — $342 446);
4290,39 ETC (на момент блокировки — $40 244);
1189,726 LTC (на момент блокировки — $73 763);
169 646 IOTA (на момент блокировки — $98 395);
33 895,14 EOS (на момент блокировки — $187 780);
810 807 TRON (на момент блокировки — $16 216);
227,365 ZEC (на момент блокировки — $29 557);
128 XMR (на момент блокировки — $14 336);
164,6 DASH (на момент блокировки — $26 000);
0,765 BCH (на момент блокировки — $482);
1170 USDT (на момент блокировки — $1 170).

По словам владельца аккаунта, подозрения Binance касались 2844,881 ETH, которые поступили на торговый счет, когда там уже находились средства на $251 194. Последние были переведены с Bitfinex, и у Binance не было никаких претензий к активам.

Если верить владельцу, то он полностью объяснил происхождение средств. После этого Binance сообщила ему о запросе полиции Южной Кореи, который стал причиной блокировки.

Представители биржи в разговоре с ForkLog заявили, что пользователь получил значительную часть украденных у неназываемого корейского проекта 3995 ETH. Кража произошла 8 ноября 2018 года. 18 января 2019 года корейские правоохранители попросили Binance вернуть средства пострадавшему стартапу, что биржа и сделала.

В апреле 2019 года к Binance от имени пользователя обратились украинские правоохранители. Биржа также уведомила их о запросе из Кореи.

Владелец аккаунта попытался выяснить, существует ли постановление южнокорейского или международного суда и какие были юридические обоснования блокировки.

Юристы, по его словам, не обнаружили никаких оснований для блокировки или списания средств. В полиции Южной Кореи предположительно опровергли, что предъявляли какие-либо претензии лично пользователю.
В полиции также подчеркнули, что не просили блокировать или переводить средства, утверждает пользователь. Коммуникация осуществлялась через переводчика.

Владелец аккаунта уведомил Binance о позиции полиции, но, по его словам, биржа до сих пор игнорирует требования по разблокировке.
«У меня есть все основания полагать, что Binance незаконно присвоил себе деньги. Общение с ними продолжается с 21 ноября 2018 года, то есть — уже 18 месяцев», — подчеркнул пользователь.

В HackControl уже обнаружили аналогичные случаи, а совокупный ущерб оценивают в более чем $3 млн. Потерпевшие готовят коллективный иск и собираются перевести разбирательство дела в плоскость уголовных обвинений.

casio

Ну вот что ответит самая честная биржа в мире.

CryptoMax

Очень похоже на то, что биржа тут всё правильно делает. Со стороны страдальца такая попытка выглядит как бросок от безысходности, а вдруг прокатит и никто сильно разбираться не станет.

garryncha

@cryptomax Нам остаётся только гадать на кофейной гуще , как оно там было на самом деле .

casio

Участник @cryptomax написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

Очень похоже на то, что биржа тут всё правильно делает. Со стороны страдальца такая попытка выглядит как бросок от безысходности, а вдруг прокатит и никто сильно разбираться не станет.

Ну так если запроса не было, то кому они там деньги вернули ?

CryptoMax

Участник @casio написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

Ну так если запроса не было, то кому они там деньги вернули ?

До конца разбирательства видимо никому ничего не вернут.

Limon1986

@casio Да никакая она не честная - до этого также блокировали счета и мы не знаем чем это всё закончилось. Взломать ее надо хорошенько)

CryptoMax

Участник @limon1986 написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

Да никакая она не честная - до этого также блокировали счета и мы не знаем чем это всё закончилось.

С такой позицией вообще не стоит иметь дела с криптовалютными биржами. Если Бинанс не заслуживает доверия, то тогда кто вообще?

Ivan Ivanov

просто так бы точно не заморозили, значит чувак мутный и занимался мутными делами.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

просто так бы точно не заморозили, значит чувак мутный и занимался мутными делами.

ну тут достаточно объемы иметь ... чтобы к ним под микроскоп попасть.

Ivan Ivanov

@casio так на Бинанс, как на йобите только мелочь пузатая может работать?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

@casio так на Бинанс, как на йобите только мелочь пузатая может работать?

ну это вопрос уже к админам бинанса ... на каких целях они блокировки делают, только они и знают ...

Ivan Ivanov

@casio судя по объемам, у них много крупных трейдеров, так что этих блочат за какие-то реальные косяки.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

@casio судя по объемам, у них много крупных трейдеров, так что этих блочат за какие-то реальные косяки.

ну совсем крупных они думаю побояться трогать ...

Ivan Ivanov

@casio а с миллионами долларов на счету это не совсем крупные?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

@casio а с миллионами долларов на счету это не совсем крупные?

ну там наверное киты и по крупней есть ...

Ivan Ivanov

@casio и не боятся? а как же под микроскоп попасть?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

@casio и не боятся? а как же под микроскоп попасть?

они думаю найдут этого чжана из под земли даже в китае ...

Ivan Ivanov

@casio так не за что будет искать, он же не собирается их деньги воровать.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Пользователь обвинил биткоин-биржу Binance в хищении активов на $1 млн. В компании все отрицают:

@casio так не за что будет искать, он же не собирается их деньги воровать.

Ну в нашей жизни нельзя быть уверенным не в чем ...