FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют

garryncha

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют.
Соединенные Штаты Америки включены в группу стран, которые в целом следуют рекомендации №15 в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP). Степень может варьироваться от «несоответствия» до «полного соответствия».

Одним из таких несоответствий эксперты назвали порог суммы, свыше которого зарегистрированные поставщики финансовых услуг (MSB) должны вести детальный учет операций. В США он втрое выше рекомендованного FATF уровня в $1000.
«Более высокий порог не подкрепляется низкими рисками отмывания денег и финансирования терроризма», — подчеркивается в обзоре.

Помимо этого, в США специально не идентифицируют VASP с «более высоким риском», поскольку они в значительной степени подпадают под более широкий режим MSB.

«Остается невыясненным, является ли нынешний подход достаточно ориентированным на риск, поскольку лишь 30% всех зарегистрированных поставщиков конвертируемых виртуальных валют прошли проверку с 2014 года», — поясняют специалисты.

В отчете нет упоминания о том, насколько хорошо в США выполняют так называемое «дорожное правило» (Travel Rule).

Данное положение предполагает включение финансовыми институтами обязательной информации об отправителях и получателях средств и предпринимать соответствующие меры, если такая информация отсутствует.

Подобные сведения должны содержать физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, привязывающие его к компании, дате или месту рождения.

Limon1986

В отчете нет упоминания о том, насколько хорошо в США выполняют так называемое «дорожное правило» (Travel Rule).

Ну просто видно побоялись сказать что не очень хорошо)

CryptoMax

На фоне большинства других стран политика США итак в этом отношении выглядит наиболее строгой.

Ivan Ivanov

@cryptomax вот именно, что тогда говорить о других странах, где забивают на это?

CryptoMax

А сама эта FATF распространяет свои рекомендации на весь мир или они работают только со Штатами?

casio

Участник @cryptomax написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

А сама эта FATF распространяет свои рекомендации на весь мир или они работают только со Штатами?

ну попробуют они США что то сказать ...

Ivan Ivanov

@cryptomax у организации есть страны-участницы, если правильно помню, то порядка 40.

CryptoMax

Участник @casio написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

ну попробуют они США что то сказать ...

Так рынки регулируются определёнными правилами, за соблюдением которых следит FATF. Как тут Штаты могут от них отмахнуться?

Ivan Ivanov

@cryptomax FATF не может заставить выполнять, они только рекомендуют.

casio

Участник @cryptomax написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

Участник @casio написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

ну попробуют они США что то сказать ...

Так рынки регулируются определёнными правилами, за соблюдением которых следит FATF. Как тут Штаты могут от них отмахнуться?

да отправят куда подальше их просто ...

Ivan Ivanov

@casio как у вас все просто - отправить куда-то. а потом волать не будут, что мол их права нарушают?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

@casio как у вас все просто - отправить куда-то. а потом волать не будут, что мол их права нарушают?

Ну США могут делать что хотят. Что они всегда и делали как бы.

Ivan Ivanov

@casio они же не гопники, чтобы самим же нарушать установленные правила.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

@casio они же не гопники, чтобы самим же нарушать установленные правила.

ну если правила им не подходят , они делают там свои ...

Ivan Ivanov

@casio вы тоже так хотите, но не получается?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

@casio вы тоже так хотите, но не получается?

ну у нас тоже этот фатф не особо слушают ... свои же люди страдают ))

Ivan Ivanov

@casio эти вообще кроме чемодана с наличными ничего не признают.

Limon1986

@cryptomax Они просто все эти правила под себя подстраивают и считают что так и должно быть - я про США.

casio

Участник @limon1986 написал в FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют:

@cryptomax Они просто все эти правила под себя подстраивают и считают что так и должно быть - я про США.

ну так и нужно жить... только мы вечно про других думаем как бы

Ivan Ivanov

@casio так нужно вес иметь в мире, чтобы правила устанавливать.