CFTC обвинила Venture Capital Investments в обмане криптоинвесторов

[garryncha]

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинула обвинения против инвестиционной компании Venture Capital Investments за обман криптовалютных инвесторов и отсутствие регистрации.
По данным CFTC, от действий Venture Capital Investments пострадали 72 человека, которые инвестировали в целом $534 829 для получения прибыли. Организация обещала вложить полученные деньги в биткоин, а также в другие цифровые и фиатные валюты. Вместо того чтобы выполнить свои обязательства, руководитель фирмы, известный под именами Бреонна Кларк (Breonna Clark), Элиот Кларк (Eliot Clark) и Александр Пак (Alexander Pak), потратил $400 000 из инвестиций на личные нужды, в том числе на покупку автомобиля BMW.

CFTC обвинила организаторов криптовалютной схемы в заведомом обмане инвесторов, учитывая, что им предъявлялись поддельные документы с ложными данными о доходах по торговым операциям, чтобы ввести людей в заблуждение. По словам одного из пострадавших, несколько участников подавали запрос на вывод средств согласно установленному сроку. Однако инвесторы так и не получили ответа.

Комиссия добивается полного возврата средств обманутым клиентам, изъятия в доход государства всей прибыли по незаконным сделкам, полученной Venture Capital Investments, выплаты денежного штрафа, пожизненного запрета на ведение любой финансовой деятельности, а также бессрочного судебного запрета во избежание возможных нарушений Закона о товарных биржах.

[CryptoMax]

Наглость - второе счастье. Всё ребята сделали красиво. Только не подумали о том, что делать после получения денег, дабы не понести ответственность.

[garryncha]

Были уже случаи, парочку таких "умных" уже поплатилось, но находятся и те, кто выкручивается.

[Limon1986]

Только вот я так и не понял - в итоге он также гуляет на свободе или его все таки арестовали?

[Ivan Ivanov]

типичная схема - обещаем прибыль, а потом деньги тратим на себя.

[casio]

ну чел хоть пожил красиво ... А сейчас быстро все распродаст ... и на банкротство подаст заявление.

[Ivan Ivanov]

@casio одним заявлением не отделается, за такие суммы придется и посидеть в 4-х стенах.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

@casio одним заявлением не отделается, за такие суммы придется и посидеть в 4-х стенах.

ну это если за него возьмутся ... но тут уже инвесторы точно свое не получат.

[Ivan Ivanov]

@casio а они и так ничего не получат, а так хоть моральное удовлетворение получат.

[Limon1986]

@casio Странно что он до сих пор гуляет - значит не спешат все таки этим делом заниматься)

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

@casio а они и так ничего не получат, а так хоть моральное удовлетворение получат.

ну так может конфискуют активы и малость вернуть смогут.

[Ivan Ivanov]

@casio малость вернуть могут, но этого же мало. за это разве что срок уменьшат.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

@casio малость вернуть могут, но этого же мало. за это разве что срок уменьшат.

Ну если он срок получит , то они вообще не получат не гроша ... Все пойдет в доход государства.

[Ivan Ivanov]

@casio ему тоже до смерти вряд ли сидеть хочется.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

@casio ему тоже до смерти вряд ли сидеть хочется.

ну кто его держать так будет долго ...

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

типичная схема - обещаем прибыль, а потом деньги тратим на себя.

Главное, что она вечная.) Нужно только слегка редактировать под конкретную аудиторию.)

[Ivan Ivanov]

@cryptomax но за нее можно и загреметь. пусть не навечно, но надолго.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

@cryptomax но за нее можно и загреметь. пусть не навечно, но надолго.

Раньше да... но сегодня все можно сделать законно ...

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в xn--CFTC Venture Capital Investments -ds2a4ah5aj4aea6kc7ha0ba4hp0gsa1bfj2biea9c7ci7d2cg:

но за нее можно и загреметь. пусть не навечно, но надолго.

Кто не рискует, тот не пьёт шампанского). Ну только если Советское))

[Ivan Ivanov]

@cryptomax это больше похоже на угрозу )