Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер"

CryptoPro

Криптосообщество активно обсуждает недавний инцидент с криптовалютной биржей Binance, которая заморозила вывод клиентских средств из-за того, что они были пропущены через сервис CoinJoin - сервис для анонимизации транзакций биткоина.

Сингапурское подразделение торговой площадки, ссылаясь на внутреннее расследование, заморозило средства клиента, который пытался вывести неуказанную сумму в BTC. Служба поддержки Binance SG аявила, что "ведет свою деятельность в соответствии с требованиями Валютного управления Сингапура" и использует инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"К сожалению, этот пользователь вызвал срабатывание одного из наших механизмов контроля за рисками", – отмечают в Binance SG

Причиной срабатывания "механизма контроля" стал использование клиентом сервиса CoinJoin. Принцип работы сервиса похож на традиционный "миксер", он группирует транзакции нескольких пользователей в одну, а выходы общей транзакции перемешиваются. В отличие от миксеров, в этом случае нет необходимости передавать свои BTC в распоряжение стороннего сервиса.

CEO Binance Чанпен Чжао также отреагировал на скандал:

"Как для KYC, так и для AML существуют специализированные поставщики услуг, которые проводят анализ для бирж и регуляторов. В фиатном мире банки запрашивают информацию об источниках средств, фактическом адресе проживания и т.д. В криптомире есть поставщики услуг, которые анализируют транзакции в блокчейне и присваивают различные оценки риска этим транзакциям. Большинство регулирующих органов требуют от бирж использования услуг этих сторонних поставщиков", – заявил он

Чжао также отметил, что Binance Singapore не допускает транзакций, напрямую или косвенно связанных с азартными играми, P2P и в особенности даркнетом или миксерами.

В итоге клиенту позволили вывести биткоины но взяли с него обязательство больше не использовать на площадке криптовалюту, пропущенную через миксеры.

Ivan Ivanov

биржа просто не захотела проблем и предпочла заморозить транзакцию, ее можно понять.

CryptoMax

Бинанс серьёзно относится к опасениям регуляторов по поводу отмыва денег через криптовалюту. Поэтому всем любителям полной анонимности придётся пользоваться другими площадками.

Limon1986

@ivan-ivanov Ну согласись если такая возможность есть - значит нигде в правилах этого не прописано правильно - значит так и надо давить на Бинанс.

Ivan Ivanov

@cryptomax биржа сама пострадала от взлома, так что не понаслышке знает о проблемах с отмыванием денег.

Limon1986

@cryptomax Да надо поднимать вопрос просто клиенту почему его не предупредили заранее и судиться с Бинанс)

Ivan Ivanov

@limon1986 может клиент просто не читал клиентского соглашения?

casio

а что они изначально стоп лист не сделали...

Limon1986

@casio Вот про это я и говорю - и новость через твиттер начала обсуждаться.
@ivan-ivanov А где его можно почитать?

casio

Участник @limon1986 написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

@casio Вот про это я и говорю - и новость через твиттер начала обсуждаться.
@ivan-ivanov А где его можно почитать?

видно хотели прикарманить финансы ... не получилось.

Limon1986

@casio Ну просто по сути если это нигде не прописано и такая возможность есть вывода - при желании он может им еще и нервы попортить)

CryptoMax

А что теперь делать клиенту? Придётся объяснять и доказывать происхождение денег? Вряд ли ведь такая площадка как Бинанс просто оставит замороженные средства себе без разбирательств.

Limon1986

@cryptomax Думаю заставят пройти верификацию в первую очередь и могут попросить происхождение денег объяснить.

garryncha

@casio А у вас все по-прежнему: вокруг одни воры .. )

casio

Участник @garryncha написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

@casio А у вас все по-прежнему: вокруг одни воры .. )

ну бинанс любит так счета блокировать... а в 90 процентах случаев и не объяснить откуда деньги.

CryptoMax

Участник @garryncha написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

А у вас все по-прежнему: вокруг одни воры .. )

Ну почему же одни воры? Есть ведь ещё убийцы и ещё масса всяких других извращенцев.

garryncha

@casio О каких блокировках средств на счетах идет речь ? Это носит массовый характер ?

CryptoMax

Участник @garryncha написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

О каких блокировках средств на счетах идет речь ? Это носит массовый характер ?

Если найдётся много "серых" транзакций, то блокировки вполне могут стать массовыми. Регуляторы ведь кричат, что почти все действия с криптой носят незаконный характер)

Ivan Ivanov

@cryptomax так кричат те, кто не понимает реальной сути транзакций.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

@cryptomax так кричат те, кто не понимает реальной сути транзакций.

ну а завтра они могут так любому транзакции заблокировать.