В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex

garryncha

МВД по Крыму проводит доследственную проверку по факту хищения средств клиентов криптовалютной биржи Wex, правопреемницы скандально известной площадки ВТС-e, по заявлению нового владельца площадки, экс-боевика «ДНР» Дмитрия «Морячка» Хавченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проверка ведется в отношении бывшего администратора ВТС-Е и Wex Алексея Билюченко, которого Хавченко подозревает в исчезновении как минимум $400 млн.

По утверждению «Морячка», договор купли-продажи биржи Wex вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов был подписан в сентябре 2018 года. Сумма сделки составила $30 тысяч.

«По условиям договора после перерегистрации прав мне должны были передать коды, интернет-ключи, доступ к домену и прочее. Однако этого не сделано до сих пор, а тем временем средства вкладчиков были похищены», — заявил Хавченко.

Со ссылкой на тогдашнего CEO биржи Дмитрия Васильева он рассказал, что все инструменты управления сайтом находились у «красного админа» Алексея Билюченко.

«Как мне позже стало известно, с июля по 6 декабря 2018 года Билюченко продолжал проводить операции на этой площадке, в частности, переводил средства на другие биржи, а также разместил на ее сайте для зачисления денег клиентов реквизиты своего личного интернет-кошелька», — написал в заявлении «Морячок».

По его данным, только за пару дней в декабре таким образом с биржи было выведено 1,5 тысяч BTC (порядка $13 млн), принадлежащих клиентам. Общий ущерб он оценивает минимум в $400 млн.

Весной 2019 года Хавченко провел телефонные переговоры с Билюченко, однако последний по итогу заявил, что никаких денег у него нет и разговаривать им не о чем.

Примечательно, что ранее заявление Хавченко о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) рассматривало новосибирское УФСБ. Позднее оно было направлено по подследственности их коллегам из регионального управления МВД, а оттуда в Крым, по месту регистрации заявителя.

«Коммерсантъ» не сумел получить комментарий от Алексея Билюченко. Однако журналисты установили, что зарегистрированное на Билюченко ИП, предоставляющее услуги в финансовой сфере и в области компьютерных технологий, было ликвидировано 8 июля 2019 года.

Ivan Ivanov

тут разве что поделиться могут заставить, вряд ли они что-то найдут. там гоблин любит, чтобы с ним делились.

garryncha

@ivan-ivanov Ага, тут что называется вор у вора украсть захотел ..

CryptoMax

Осталось только, чтобы ещё ФБР к этому делу подключилось.) Или они в работе?)

Ivan Ivanov

@cryptomax ФБР Крым не признает российским )

Limon1986

Да вообще какая - то запутанная история если честно - и суммы нормальные крутятся.

garryncha

@limon1986 Ну ничего удивительного: биржа мутная и шлейф за ней тянется такой-же ..

casio

Участник @garryncha написал в В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex:

@limon1986 Ну ничего удивительного: биржа мутная и шлейф за ней тянется такой-же ..

ну векс изначально такой был ... там только парни со стальными яйцами работали.

Limon1986

@garryncha Ну по всему миру несмотря на это смогли к себе на площадку затянуть народ.

garryncha

@casio С чугунными бошками, а не со стальными яйцами. )

Limon1986

@casio Думаю эта вся история еще долго будет обсуждаться - так что новостей еще много будет)

casio

Участник @limon1986 написал в В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex:

@garryncha Ну по всему миру несмотря на это смогли к себе на площадку затянуть народ.

там курс был больше ... поэтому новички бежали туда битки сливать...

Limon1986

@casio Ну сейчас это уже не прокатит - а тогда кто успел наверное и заработал на этом.

Ivan Ivanov

@limon1986 еще бы, столько народу умудрились кинуть.

casio

Участник @limon1986 написал в В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex:

@casio Ну сейчас это уже не прокатит - а тогда кто успел наверное и заработал на этом.

проблема была потом фиат вывести оттуда ....

CryptoMax

Участник @limon1986 написал в В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex:

Да вообще какая - то запутанная история если честно - и суммы нормальные крутятся.

Вот как раз поэтому история и запутанная, что суммы там нормальные крутятся)))

Ivan Ivanov

@cryptomax еще более интересно, сколько народу причастны к этой афере.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex:

@cryptomax еще более интересно, сколько народу причастны к этой афере.

ну это мы и не узнаем некогда думаю. историю думаю в мифах оставят.

Ivan Ivanov

@casio рано или поздно кто-то может расколоться. или мемуары напишет.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Крыму начата проверка по факту хищения биткоинов у клиентов биржи Wex:

@casio рано или поздно кто-то может расколоться. или мемуары напишет.

да как бы опасно колоться , по теплым странам уже не покататься будет.