Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе
-
Около $3 млрд считаются похищенными одним из крупнейших экзит-скамов в истории криптовалют, однако главные подозреваемые по-прежнему на свободе и могут перемещать присвоенные средства, пишет The Block со ссылкой на аналитическую фирму CipherTrace и китайскую полицию.
Поставщик кастодиальных и биржевых услуг PlusToken, предположительно, насчитывал около 4 млн пользователей. CipherTrace оценивает депозиты инвесторов в $2,9 млрд, однако реальная сумма может быть иной, поскольку точное число адресов PlusToken неизвестно. Своё расследование также ведут правоохранительные органы Китая.
Шесть участников PlusToken были арестованы, подтвердили в бюро общественной безопасности городского округа Яньчэн. В июне издание South China Morning Post сообщало, что шесть граждан Китая были задержаны на островах Вануату за организацию мошенничества в интернете. Название мошеннической схемы в публикации не уточнялось, однако вскоре сеть наводнили слухи о том, что задержанные могут быть связаны с PlusToken.
На прошлой неделе прокуратура Яньчэна подтвердила факт расследования деятельности шести лиц, предположительно, вовлечённых в финансовую пирамиду. Бюро общественной безопасности Яньчэна сообщило, что полиция до сих пор разыскивает главных операторов мошеннической схемы.
Пока ведётся расследование, злоумышленники продолжают перемещать присвоенные средства между кошельками, утверждает CipherTrace. Так, 13 августа 15 000 BTC были переведены с одного предполагаемого кошелька PlusToken на другой, а позднее ещё 22 922 BTC.
Ряд участников рынка связал эти транзакции с произошедшим на этой неделе снижением курса биткоина. В то же время, компания TokenAnalyst утверждает, что никаких свидетельств попадания биткоинов PlusToken на биржи криптовалют ей обнаружить не удалось.
-
Явная недоработка праваоохранительных органов .. )
-
получается, что взяли каких-то шестерок, а кто реально стоит за проектом спокойно себе пытается вывести деньги.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
получается, что взяли каких-то шестерок, а кто реально стоит за проектом спокойно себе пытается вывести деньги.
ну рефоводов наверное взяли... кто не прятался ...
-
@casio рефоводов вряд ли, их по всему миру ого-го сколько было.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@casio рефоводов вряд ли, их по всему миру ого-го сколько было.
ну есть разного уровня же такие ... кто просто на форуме ссылки спамит... кто то целыми залами заманивает.
-
@casio это уже какие-то должности, вроде бы послы проекта они называются.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@casio это уже какие-то должности, вроде бы послы проекта они называются.
не разбираюсь ... не ходил некогда на такие собрания.
-
@casio аналогично, но зато читал о них.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@casio аналогично, но зато читал о них.
ну послы наверное тоже попрятались. а вот люди поменьше рангом решили видимо что не виноватые они.
-
@casio мелких вряд ли будут трогать. нужно брать тех, кто стоял у истоков пирамиды.
-
Это если их вообще хотят брать) часто выгоднее просто на кого то все повесить))
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@casio мелких вряд ли будут трогать. нужно брать тех, кто стоял у истоков пирамиды.
ну вот допустим передали битки Васе Иванову... вот вася иванов и будет виноват.
-
@7ambrion если не будет возможности взять главных, то на мелких сошек все и повесят )
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@7ambrion если не будет возможности взять главных, то на мелких сошек все и повесят )
ну какие то виновные должны же быть. Кстати может буратин по договору раздевали там.
-
@casio если работали с криптовалютой, то вряд ли какие-то договора там были.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@casio если работали с криптовалютой, то вряд ли какие-то договора там были.
ну там как бы публичная оферта же есть
-
@casio и что? это же хайп, там даже данные могут левые быть.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Организаторы $3-миллиардной крипто-пирамиды PlusToken по-прежнему находятся на свободе:
@casio и что? это же хайп, там даже данные могут левые быть.
ну вот может там и пишут что деньги не платят... просто их не читают же.
-
@casio вряд ли такое напишут, дотошные пользователи бы это заметили.