Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами
-
Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредил представителей индустрии азартных игр о необходимости сообщать о подозрительной активности с использованием криптовалют.
Во время выступления на конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе 13 августа директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что его ведомство получает меньше уведомлений о подозрительной активности, чем рассчитывает.
«Бытует мнение, будто FinCEN не следит за финансовым сектором, только потому, что мы публично не осуществляли правоприменительных мер в отношении казино или карточного клуба с прошлого года, – сказал он. – Заверяю вас: это не так».
В мае FinCEN выпустила регуляторное руководство, согласно которому казино должны выявлять и сообщать о потенциальных случаях отмывания денег, обхода санкций и прочих сомнительных операциях с криптовалютами.
«Казино должны оформлять отчёт о подозрительной активности, когда сталкиваются с такой активностью, где фигурируют цифровые валюты», – сказал он.
Кроме того, казино должны поддерживать политики, процедуры, меры внутреннего контроля и оценки рисков применительно к криптовалютным активам.
-
криптовалютные казино точно ничего не будут сообщать, потому что потеряют клиентов.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
криптовалютные казино точно ничего не будут сообщать, потому что потеряют клиентов.
да думаю эту сеть они все вертели на биткойне...
-
@casio часть из них вообще могут незаконно работать.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio часть из них вообще могут незаконно работать.
не часть а процентов 90. у остальных офшорные лицензии.
-
@casio тогда это обращение все равно, что обращение в пустоту.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio тогда это обращение все равно, что обращение в пустоту.
ну живые казино в США они может заставят что то делать. но они и с криптой не работают как бы..
-
@casio легальные и лицензированные и так все показывают, им напоминать не нужно.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio легальные и лицензированные и так все показывают, им напоминать не нужно.
ну тогда действительно вопрос подвис в воздухе ....
-
@casio он сделал вид, что работает, а остальные - что его слушают.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio он сделал вид, что работает, а остальные - что его слушают.
вот как говориться в самую точку этого процесса.
-
вот сам недавно играл в криптовалютном казино и никому не сообщил о выводе ) так что никаких налогов )
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
вот сам недавно играл в криптовалютном казино и никому не сообщил о выводе ) так что никаких налогов )
ну в декларации потом не забудьте эту сумму указать ....))
-
@casio у же забыл и вспоминать не собираюсь )
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio у же забыл и вспоминать не собираюсь )
ну вот рано или поздно вам об этой сумме напомнят.
-
@casio к тому времени я уже ее потрачу через иностранные платежные сервисы )
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio к тому времени я уже ее потрачу через иностранные платежные сервисы )
да хоть потеряйте вы ее ... все равно налог попросят заплатить.
-
@casio они же не узнают об этой сумме. как они попросят?
-
Участник @ivan-ivanov написал в Директор FinCEN напомнил индустрии азартных игр о правилах работы с криптовалютами:
@casio они же не узнают об этой сумме. как они попросят?
ну если вы когда то деньги получили от кого, то рано или поздно об этом узнают все.
-
@casio так все же анонимно - имени моего на сайте нет, получил в биткоине.