Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием
-
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга криптовалютным биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер отказался пойти на сделку со следствием, в ходе которой он должен был признать вину по ряду нарушений и передать властям $371 млн.
После отказа Фаулера от сотрудничества власти отозвали свое предложение. Дело будет рассмотрено судом в соответствии с распорядком 28 апреля 2020 года.
По мнению обвинителей, Фаулер и его подельники Равид Юзеф и Оз Юзеф вели нелицензированный бизнес в области денежных переводов. Они открывали счета для перевода средств на криптовалютные биржи через фирму Global Trading Solutions, LLC. Именно на счет этой компании в HSBC Bank N.A. принимала фиатные депозиты гонконгская биткоин-биржа Bitfinex.Теневой банк Фаулера обрабатывал «сотни миллионов долларов неконтролируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж», нарушая AML-законодательство США.
В апреле 2019 Реджинальду Фаулеру были предъявлены обвинения в занятии «теневым банкингом». В конце декабря 2019 года он согласился признать вину по ряду обвинений.
Global Trading Solutions также связана с панамским процессингом Crypto Capital Corp, глава которого был арестован в октябре 2019 по обвинению в отмывании средств через Bitfinex.
Заморозка счетов Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.
-
ну так у него просто таких денег нет .... откуда он их возьмет ....
-
@casio А если хорошо поискать .. ? )
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio А если хорошо поискать .. ? )
он простой обмыватель денег был... получал проценты ... а его на все суммы загрузить хотят.
-
@casio А вы откуда знаете кем он там на самом деле являлся ? Вы его дело читали что-ли ?
-
Нормальная такая сделка - кому бы ее предложить - может и согласятся)
-
не хочет отдавать такую сумму, оно и понятно )
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio А вы откуда знаете кем он там на самом деле являлся ? Вы его дело читали что-ли ?
ну так тут и так все понятно же .... было бы 300 000 000 он бы потерялся просто бы.
-
@casio Как у вас все просто и понятно .. )
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio Как у вас все просто и понятно .. )
А зачем искать сложности где все ясно ... получал он там крошки со стола... и был видимо рад им.
-
@casio Ваши примитивные штампы далеко не всегда уместны.
-
@ivan-ivanov Ну я думаю ты бы тоже до последнего не хотел - правда потом еще издержки наверное сюда же набегут в случае чего.
-
@limon1986 просто за такую сумму могут посадить очень надолго и вы уже не сможете воспользоваться этими деньгами.
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio Ваши примитивные штампы далеко не всегда уместны.
А вы не слушайте песни Максим, а просто сделайте расчет сколько он там денег отмыл, если его копейки как бы такую сумму составили.
-
@casio С этим пусть лучше следствие разбирается.
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio С этим пусть лучше следствие разбирается.
да они там не хотят разбираться ... все людей они не поймают ... они в тень ушли... А за этого взялись как бы.
-
@casio Ну если следствие не хочет разбираться в этом деле, то зачем они мурыжат этого деятеля ?
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio Ну если следствие не хочет разбираться в этом деле, то зачем они мурыжат этого деятеля ?
ну какие то действия нужно же показывать как бы ...
-
@casio Это у вас привыкли изображать деятельность, а там люди работу работают. )
-
Участник @garryncha написал в Экс-партнер биткоин-биржи Bitfinex отказался от сделки со следствием:
@casio Это у вас привыкли изображать деятельность, а там люди работу работают. )
Да ладно ... там такие же люди работают ... Это вы из них привыкли богов делать ...