ЕС хочет создать агентство по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалюты
-
ЕС хочет ужесточить надзор за криптовалютой, предоставив больше полномочий новому агентству по борьбе с отмыванием денег
Европейский союз разрабатывает планы относительно более строгого регулирования криптовалют в рамках усилий по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Рамки полномочий и архитектуру нового агентства создаст Европейская комиссия. На ужесточении надзора за криптовалютными компаниями особенно настаивала Германия, к которой присоединились Испания, Австрия, Италия, Люксембург и Нидерланды. Новое агентство начнет работу в 2024 году и в его обязанности будет входить надзор за банками, финансовыми учреждениями и криптовалютными компаниями.
Сейчас борьбой с отмыванием денег в Европе занимаются несколько агентств в разных странах, поэтому часто возникают трудности с координацией действий.
В июле прошлого года Европейская комиссия представила предложение по борьбе с отмыванием денег, в котором особое место уделялось криптовалютам. Однако, пока непонятно какие изменения были внесены в это предложение и поддержат ли их страны-члены ЕС.
Один из создателей данного предложения Луис Гарикано отметил, что особенно важен контроль новым агентством цифровых активов, так как криптовалюта является одной из областей, где распространено отмывание денег.
Согласно отчету компании Chainalysis, в 2021 году связанная с криптовалютой незаконная деятельность достигла рекордного уровня в $14 миллиардов.
-
да в принципе я думал что в Европе регулирование итак идет на высоком уровне, по крайней мере в некоторых странах: Франция, Германия например.
-
@Limon1986
Регулирование тащемта да, налоги уже там платят с крипты и всё такое.
Однако нету органа, который бы боролся с отмыванием денег через крипту, интересно насколько эффективен он будет на практике. -
как обычно немцы оказались самыми осторожными. боятся, что кто-то якобы будет отмывать крупные суммы через крипту, а у самих банки периодически попадают в скандалы с отмыванием.
-
@Scott-Shelby Да есть у них такой орган и называется он как раз примерно так "по отмыванию денег" - просто занимается далеко не только криптовалютами.
-
@Scott-Shelby для начала им нужно, чтобы криптовалюту начали использовать так же активно, как обычные деньги, иначе бороться будет не с чем.
-
Ну 2 года еще есть у инвесторов чтобы новая комиссия их не напрягала, пока штат наберут, пока бюджет подобью под новую контору.
-
@Limon1986
Ну тк это понятно, что есть)
Просто сейчас те кто отмывают деньги ушли это делать не традиционными методами, а уже через криптовалюты. Поэтому и нужен этот новый орган, чтобы противодействовать более эффективно такому явлению. -
@Scott-Shelby Да как бы криптовалюты и раньше были иным способом отмывания денег, просто они понимают что не справляются и надеются что этот орган сосредоточится исключительно на этом направлении.
-
@Limon1986
С точки зрения логики - всё правильно они делают. Потому что их органы работают не для галочки, они действительно заинтересованы в эффективном противодействии тем кто отмывает деньги через крипту. У нас такой орган далеко не скоро появиться, сам понимаешь почему. -
@Scott-Shelby Да у нас такой регулятор при любом раскладе будет явно работать не для народа и чиновники например будут также спокойно отмывать деньги.
-
@Limon1986
У нас такой точно не появиться в обозримом будущем, а у них он будет выполнять свою функцию, вопрос лишь в том, насколько это будет эффективно. -
@Scott-Shelby Ну в России просто мошенничество в сфере криптовалют например повесили на кибер полицию скажем так.
-
@Limon1986
Да у них и без этого я думаю локальных кибер-преступлений хватает, им финансирование не маленькое нужно для эффективной борьбы с кибер-преступностью. -
@Scott-Shelby Да я к тому что никто не будет даже заниматься твоим делом в России, у нас к сожалению все безответственно со стороны властей.
-
@Limon1986
Ну вот поэтому скамеры плодятся в геометрической прогрессии на территории СНГ, так как по сути им дан зеленый свет и ловить их особо никто тут не торопиться. -
@Scott-Shelby Да они во всех странах есть, просто если ты станешь их жертвой и пойдешь в полицию то тебе никто не поможет скажем так.
-
@Limon1986
Ну да, пока не научились ещё, а так это просто банальное мошенничество с использованием компьютерных технологий в их формулировке, думаю не скоро ещё научатся ловить скамеров, с таких заявлений они там только посмеяться смогут, но не помочь) -
@Scott-Shelby а я тебе больше скажу просто не хотят структуры развивать борьбу в этом направлении и к сожалению это факт. Просто глаза закрывают.
-
@Limon1986
Ну в этом есть доля правды, это нужно очень много денег вбухать, чтобы чисто технически это реализовать, поэтому пока на это будут закрывать глаза, но в ЕС вон видишь, уже агенство ради таких целей замутили, только чтоб бороться с теми кто деньги отмывает.